证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2022-009
德州联合石油科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司
法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 3 月 17 日（星期四）下午 2:00
（2）网络投票时间：2022 年 3 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3
月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场
会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，登记在
册的 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复
投票，也以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日（2022 年 3 月 11 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师；
的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
特别说明：上述议案均已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
其中，议案 1 属于特别表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上同意通过；议案 2、议案 3 和议案 4 为普通决议议案，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意通过；
议案 4 不采用累积投票制。本次股东大会全部议案对中小投资者（除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的投票结果单独统计。
三、议案编码
议案 备注:该列打勾的栏
议案名称
编码 目可以投票
非累积投票议案
＜公司章程＞的议案
金管理的议案
充流动资金的议案
四、会议登记事项
接受电话登记。
公司证券投资部。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、 委
托人身份证办理登记手续；
（3）采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登
记表》
（详见附件二），随同相关登记资料在 2022 年 3 月 15 日下午 16:00 之前送
达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行
确认。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱
zqb@dupm.cn，邮件主题请注明“2022 年第一次临时股东大会”。
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：山东省德州市经济开
发区晶华南路德州联合石油科技股份有限公司证券投资部 张峰（收），邮政编码：
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：
证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见（附件三）。
六、其他事项
地址：山东省德州市经济开发区晶华南路德州联合石油科技股份有限公司证
券投资部。
联系人：王海斌 张峰
电话：0534-2237807
传真：0534-2237889
同时提交授权委托书原件）到会场。
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
特此公告。
德州联合石油科技股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
德州联合石油科技股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本
人/本单位出席贵公司于 2022 年 3 月 17 日举行的德州联合石油科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会，在会议上代表本人/本单位行使表决权，并按以下投票指示进行
投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本公司承担。
备注:该列打 同 反 弃
提案
提案名称 勾的栏目可 意 对 权
编码
以投票
非累积投票提案
并修改＜公司章程＞的议案
进行现金管理的议案
永久补充流动资金的议案
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名或盖章：_________________
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有
效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
议结束之日止。
打 “√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
附件二 ：
德州联合石油科技股份有限公司
截至 2022 年 3 月 11 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有德州联合石
油科技股份有限公司（股票代码：301158）股票，现登记参加公司 2022 年第一次临
时股东大会。
自然人股东姓名
/法人股东名称
身份证号码
/统一社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
邮政编码 是否本人参会
股东签字（或盖章）：_______________
登记日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案
投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
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