证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2022-002
上海保隆汽车科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议于 2022 年 2 月 17 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于
规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆
汽 车 科技股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 》（公告编号：
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆
汽车科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公
告》（公告编号：2022-005）。
（三）审议通过《关于收购上海龙感汽车科技有限公司 55.74%股权的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆
汽车科技股份有限公司关于拟收购上海龙感汽车科技有限公司 55.74%股权的公
告》（公告编号：2022-006）。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆
汽车科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2022-007）。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
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