证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-020
湖北宜化化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
及相关文件于 2022 年 2 月 19 日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达各董事、
监事、高级管理人员。
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于对外担保的议案》，该议案含有 2 个子议案（详见
巨潮资讯网同日公告）
借款提供不超过7,750万元的担保。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
款按公司对有宜新材料的持股比例对其中 2040 万元借款提供保证担保，并以公司
持有的有宜新材料 34%的股份为该 6000 万元借款提供最高限额为 9000 万元的最
高额股权质押担保。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
独立董事对子议案2发表了事前认可及表示“同意”的独立意见（详见巨潮资
讯网同日公告）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
（详见巨潮资讯
网同日公告）
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议并通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》（详见
巨潮资讯网同日公告）
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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