证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2022-022
云南云天化股份有限公司
第八届监事会第四十一次(临时)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四十
次(临时)会议通知于 2022 年 2 月 18 日分别以送达、电子邮件等方式
通知全体监事及相关人员。会议于 2022 年 2 月 23 日以通讯表决的方式
召开。应参与表决监事 6 人,实际参与表决监事 6 人。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于按持股比例
向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》。
为缓解参股公司融资压力,提高融资效率,同意公司按 40%的持股
比例为参股公司内蒙古大地云天化工有限公司(以下简称“大地云天”)
的 6.1 亿元金融机构借款中的 2.44 亿元借款提供连带责任担保,大地云
天其他股东方按照持股比例提供担保或反担保,担保期限为 1 年,各股
东均不收取担保费。
(二)6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司及子公
司开展期货套期保值业务的议案》。
为平抑公司生产原料、产品和商贸商品价格波动对公司经营产生的
不确定性影响,同意公司及公司子公司对煤炭、甲醇、尿素、大豆、玉
米、油脂(棕榈油、豆油、菜籽油等)、粕类(豆粕)等品种继续通过
期货及期权工具开展套期保值业务,有效期为董事会审议通过后 12 个月。
(三)6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修改〈公司
章程〉的议案》。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
监事会