证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2022-007
石家庄通合电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
第五次会议通知于2022年2月16日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方
式。
和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
根据《公司法》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中董事
会组成人数相关条款进行修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会决定于2022年3月10日14:30召开公司2022年第一次临时股东大会，具
体内容详见公司 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零二二年二月二十二日
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