股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2022-010
恒通物流股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2022
年2月22日9：00以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2月12日以书面、邮件
和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董
事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由董事长李洪波主持，
与会董事就各项议案进行了审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2022年度综合服务
协议附表”并预计2022年日常关联交易额度的议案》
公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）于2020年12月18日签了
《综合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表方式由
双方协商确定，服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定
价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场
价格；无市场价格的，则协商确定价格。协议有效期为十年。
经公司董事会审议，通过了公司与南山集团签订的“2022年度综合服务协议
附表”（以下简称“协议附表”），协议附表约定如下：
服务项目 服务内容 服务价格 数量 结算时间
南山集团有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务
实际发生价格 实际发生额 每月
服务费 及其他服务费用
中国石油化工股份
石油分公司成品油
价格
市场价格 实际发生额 每月
服等 作服等
如园林、医疗、零
等
恒通物流股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务
适时足量 市场价格 实际使用量 每月
相关销售服务
公司2022年根据日常生产经营需要，同时结合2021年公司实际发生的与南山
集团关联交易情况，公司预计2022年度与南山集团关联交易不超8亿元。
针对该议案，公司独立董事发表事前认可意见如下：
公司与南山集团签订的《2022年度综合服务协议附表》属于日常发生的关联
交易，该综合服务协议附表的内容以及定价原则符合公司当地实际情况，符合关
联交易价格公允的要求，没有损害公司及公司股东利益的行为，同意提交董事会
审议。
针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：
公司与南山集团签订的《2022年度综合服务协议附表》并预计2022年度日常
关联交易额度属关联交易，该附表的内容以及定价原则通过董事会审议，且表决
程序合法，其中相关服务内容的定价符合公司当地实际情况，符合关联交易价格
公允的要求，不存在损害公司及公司股东利益的行为。同意将该议案提交股东大
会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2022年年度关联交易公告》
（公告编号：2022-009）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司与新南山国际控股有限公司签订<综合服务协议
及附表>并预计2022年度日常关联交易额度的议案》
公司于2022年2月22日与新南山国际控股有限公司（以下简称“新南山国际”）
就双方日常生产相互提供服务之关联交易签订《综合服务协议及附表》，约定双
方每年以附表方式确定每年的服务内容、价格、数量及结算时间。约定新南山国
际向公司提供零星配件、纯净水、植物油等其他服务；同时公司向新南山国际提
供运输服务。本次交易履约方为公司、公司控股子公司与新南山国际及其下属分、
子公司。协议有效期限为十年。
公司2022年根据日常生产经营需要，预计2022年度与新南山国际关联交易不
超500万元。
公司与新南山国际签订的《综合服务协议》附表：
服务项目 服务内容 服务价格 数量 结算时间
新南山国际控股有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务
零星配件 适时足量 市场价格 实际供应量 每月
其他 纯净水、植物油等 市场价格 实际供应量 每月
恒通物流股份有限公司向新南山国际控股有限公司提供的服务
运输 使用量 市场价格 实际发生额 每月
其他 起重吊装等 市场价格 实际发生额 每月
针对该议案，公司独立董事发表事前认可意见如下：
公司与新南山国际签订的《综合服务协议及附表》属于日常发生的关联交易，
该协议的内容以及定价原则符合公司当地实际情况，符合关联交易价格公允的要
求，不存在损害公司及公司股东利益的行为。同意提交董事会审议。
针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：
公司与新南山国际签订的《综合服务协议及附表》并预计2022年度日常关联
交易额度属关联交易，该协议的内容以及定价原则通过董事会审议，且表决程序
合法，其中相关服务内容的定价符合公司当地实际情况，符合关联交易价格公允
的要求，不存在损害公司及公司股东利益的行为。同意将该议案提交股东大会审
议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2022年年度关联交易公告》
（公告编号：2022-009）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《预计2022年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情
况的议案》
公司2022年根据日常生产经营需要，预计2022年度与南山集团财务有限公司
（以下简称“财务公司”）关联交易情况如下：
在财务公司存款 日均存款余额不高于 100,000 万元
在财务公司贷款 不高于 180,000 万元
在财务公司结算 不高于 8,000,000 万元
在财务公司办理票据承兑和贴现 不高于 300,000 万元
在财务公司向公司提供担保 不高于 180,000 万元
针对该议案，公司独立董事发表事前认可意见如下：
价原则由双方2020年12月18日签订的《金融服务协议》确定，交易内容合理，交
易价格公开、公正、公允，决策程序合法有效，不存在损害公司其他股东利益的
情况。同意提交董事会审议。
针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：
价原则由双方签订的《金融服务协议》确定，交易内容合理，决策程序合法有效，
不存在损害公司及公司股东利益的行为。同意将该议案提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2022年年度关联交易公告》
（公告编号：2022-009）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《预计2022年度公司与北海新奥华恒物流有限公司关联交
易情况的议案》
公司预计2022年与北海新奥华恒物流有限公司（以下简称“新奥华恒”）关
联交易具体情况如下:
关联交易 2022 年预计
关联方 关联交易内容 价格确定方式
类型 交易金额(万元)
采购及销售 北海新奥华恒物流有限公司 LNG 及相关服务等 1,000 市场定价
针对该议案，公司独立董事发表事前认可意见如下：
公司与新奥华恒预计发生的交易属于关联交易，该关联交易主要为公司日常
经营相关的采购/出售LNG，为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往
来，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。不存在损害公司及公司股东利
益的行为。同意提交董事会审议。
针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：
公司与新奥华恒的关联交易主要为公司日常经营相关的采购/出售LNG，为公
司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经
营和降低成本。关联交易内容合理，决策程序合法有效，不存在损害公司及公司
股东利益的行为。同意将该议案提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2022年年度关联交易公告》
（公告编号：2022-009）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《预计2022年度公司与格润富德农牧科技股份有限公司关
联交易情况的议案》
公司预计2022年与格润富德农牧科技股份有限公司（以下简称“格润富德”）
关联交易具体情况如下:
关联交易 2022 年预计
关联方 关联交易内容 价格确定方式
类型 交易金额(万元)
销售 格润富德农牧科技股份有限公司 物流及其他 300 市场定价
相关服务等
采购 格润富德农牧科技股份有限公司 采购农产品等 600 市场定价
针对该议案，公司独立董事发表事前认可意见如下：
公司与格润富德预计发生的交易属于关联交易，该关联交易主要为公司日常
经营相关的采购产品、提供物流服务等业务，为公司生产经营过程中与关联方发
生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。不存在损害公
司及公司股东利益的行为。同意提交董事会审议。
针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：
公司与格润富德的关联交易主要为公司日常经营相关的采购产品、提供物流
服务等业务，为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证
公司的正常生产经营和降低成本。关联交易内容合理，决策程序合法有效，不存
在损害公司及公司股东利益的行为。同意将该议案提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2022年年度关联交易公告》
（公告编号：2022-009）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订<恒通物流股份有限公司与南山集团财务有限公
司资金往来管理暂行办法>的议案》
根据公司生产经营及业务需要，公司拟修订《恒通物流股份有限公司与南山
集团财务有限公司资金往来管理暂行办法》。具体如下：
“上市公司及其控股子公司在财务公司存款的货币资金当月日均余额不得
超过上市公司最近一个会计年度经审计净资产的 15%。”变更为：“上市公司及
其控股子公司在财务公司存款的货币资金年日均余额不得超过当年度经上市公
司股东大会审议通过的额度。”
针对该议案，独立董事发表独立意见如下：
本次修订是基于公司未来业务规模持续扩增，为了满足日常生产经营及业务
需要而做出。决策程序合法有效，不存在损害公司及公司股东利益的行为。同意
将该议案提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于暂不召开公司股东大会的议案》
因本次董事会议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案六需提交股
东大会审议，公司拟择机召开年度股东大会审议上述议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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