证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2022-11
天津泰达股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次（临时）会议
通知于 2022 年 2 月 18 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2022 年 2
月 22 日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人。董事长张旺先生主持会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于公司与泰达控股签署《资金池支持补充协议》的关联交易议案
表决结果：以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。关联董事曹红梅女士、王
光华先生、崔铭伟先生、韦茜女士和商永鑫先生回避表决。
公司拟与控股股东天津泰达投资控股有限公司签署《资金池支持补充协议》（以下
简称《补充协议》）。《补充协议》约定，双方开展分级资金池管理的金额上限由 30 亿
元调整为 45 亿元，使用期限为五年（以《补充协议》生效之日起算），公司可在期限内
循环使用该额度，本《补充协议》为原《资金池支持协议》的补充协议，原《资金池支
持协议》其他条款保持不变。
董事会认为，签署该协议有助于满足公司资金需求，降低融资成本，交易定价公允
合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意该议案，并在股东
大会审议通过后授权董事长在额度内签署相关法律文件。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有限公
司关于公司拟与泰达控股签署<资金池支持补充协议>的关联交易公告》（公告编号：
本议案需提交股东大会审议。
（二）关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
公司董事会定于 2022 年 3 月 10 日召开天津泰达股份有限公司 2022 年第二次临时股
东大会。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-13）
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第十一次（临时）会议决议》
（二）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第十一次（临时）会议独立董事意见》
特此公告。
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