证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2022-005
深圳市艾比森光电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次
会议于 2022 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席
张航飞先生主持，应当与会监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的通知于
的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关
授权有效期的议案》
公司于 2021 年 3 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，该决议相
关议案有效期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。
鉴于上述公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权董事会全
权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届满，为确保本次发行相
关工作的顺利推进，同意将本次向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会全
权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延
长十二个月，即延长至 2023 年 03 月 25 日。除延长前述有效期外，公司本次向
特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会全权办理发行股票相关事宜的其
他内容不变。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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