恒铭达: 关于修订公司《独立董事工作制度》的公告

证券之星 2022-02-22 00:00:00
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  证券代码:002947        证券简称:恒铭达          公告编号:2022-039
                 苏州恒铭达电子科技股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏。
    苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月21日召开第二届董事会
  第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,
  现将具体情况公告如下:
    一、 《独立董事工作制度》的修订内容
     修订前内容                修订后内容                 修订原因
                                           根据中国证监会 2022 年
第三条 独立董事的选任、职权、任
                                           事规则》,《独立董事规
期等事宜,根据《关于在上市公司    第三条 独立董事的选任、职权、任期等事
                                           则》自 2022 年 1 月 5 日
建立独立董事制度的指导意见》、    宜,根据《上市公司独立董事规则》 、《公司
                                           起施行,2001 年 8 月 16
《公司章程》等有关规定执行。《关   章程》等有关规定执行。《上市公司独立董事
                                           日施行的《关于在上市
于在上市公司建立独立董事制度的    规则》、《公司章程》未作出规定的,适用本
                                           公司建立独立董事制度
指导意见》、《公司章程》未作出规   制度。
                                           的 指导意 见》(证监 发
定的,适用本制度。
                                           〔2001〕102 号)同时废
                                           止
                 第四条 除《公司章程》中列出的独立董事担
                 任条件外,符合下列条件的人员也不得担任
                 独立董事:
                 (一)在公司或者其附属企业任职的人员及
第四条 除《公司章程》中列出的独
                 其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指
立董事担任条件外,符合下列条件
                 配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄
的人员也不得担任独立董事:
                 弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐
(一)在公司或者其附属企业任职 妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
的人员及其直系亲属、主要社会关
                 (二)直接或间接持有公司已发行股份百分
系(直系亲属是指配偶、父母、子                            根据《独立董事规则》
                 之一以上或者是公司前十名股东中的自然人
女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、                           第七条修订
                 股东及其直系亲属;
岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配
偶、配偶的兄弟姐妹等);     (三)在直接或间接持有公司已发行股份百
                 分之五以上的股东单位或者在公司前五名股
(二)为公司或者其附属企业提供
                 东单位任职的人员及其直系亲属;
财务、法律、咨询等服务的人员;
                 (四)最近一年内曾经具有前三项所列举情
(三)中国证监会认定的其他人员。
                 形的人员;
                   (五)为公司或者其附属企业提供财务、法
                   律、咨询等服务的人员;
                   (六)法律、行政法规、部门规章等规定的
     修订前内容                  修订后内容             修订原因
                    其他人员;
                    (七)
                      《公司章程》规定的其他人员;
                    (八)中国证监会认定的其他人员。
第七条 独立董事除具有《公司法》
和其他相关法律、法规及《公司章
                    第七条 独立董事除具有《公司法》和其他相
程》赋予公司其他董事同等的权利、
                    关法律、法规及《公司章程》赋予公司其他
义务和职责外,还按照《公司章程》、
                    董事同等的权利、义务和职责外,还按照《公
《关于在上市公司建立独立董事制
                    司章程》、
                        《上市公司独立董事规则》等法律、
度的指导意见》等法律、行政法规                          同第三条修订原因
                    行政法规和部门规章、规范性文件的规定行
和部门规章、规范性文件的规定行
                    使特别职权并发表独立意见。独立董事作出
使特别职权并发表独立意见。独立
                    判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾
董事作出判断前,可以聘请中介机
                    问报告,作为其判断的依据。
构出具独立财务顾问报告,作为其
判断的依据。
                    第九条 独立董事任期届满前,公司可以经法
                    定程序解除其职务。提前解除职务的,公司
                    应将其作为特别披露事项予以披露。
                独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立
第九条 独立董事任期届满前不得 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对
                                           根据《独立董事规则》
无故被免职。提前免职的,被免职 任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司
                                           第十七条、第十八条及
的独立董事认为公司的免职理由不 股东和债权人注意的情况进行说明。
                                           第十九条修订
当的,可以作出公开的声明。   如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董
                    事所占的比例低于《公司章程》及本制度的
                    最低要求或者独立董事中没有会计专业人士
                    时,该独立董事的辞职报告应当在下任独立
                    董事填补其缺额后生效。
                    第四章 独立董事履职保障
                 第十八条 为了保证独立董事有效行使职权,
                 公司应当为独立董事履行职责提供所必需的
                 工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董
                 事履行职责提供协助,如介绍情况、提供材
                 料等,定期通报公司运营情况,必要时可组
第十八条 公司应当给予独立董事 织独立董事实地考察。独立董事发表的独立
适当的津贴。津贴的标准应当由董 意见、提案及书面说明应当公告的,公司应
事会制订预案,股东大会审议通过, 及时协助办理公告事宜。
                                      根 据《独 立董事 规则 》
并在公司年报中进行披露。除上述 第十九条 公司应当保证独立董事享有与其
                                      “ 第六章 独 立董事 履
津贴外,独立董事不应从该公司及 他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的
                                      职保障”修订
其主要股东或有利害关系的机构和 事项,公司必须按法定的时间提前通知独立
人员取得额外的、未予披露的其他 董事并同时提供足够的资料,独立董事认为
利益。              资料不充分的,可以要求补充。当二名或二
                 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明
                 确时,可联名书面向董事会提出延期召开董
                 事会会议或延期审议该事项,董事会应予以
                 采纳。
                    公司向独立董事提供的资料,公司及独立董
                    事本人应当至少保存五年。
   修订前内容                 修订后内容                 修订原因
                第二十条 独立董事行使职权时,公司有关人
                员应当积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,
                不得干预其独立行使职权。
                第二十一条 独立董事聘请中介机构的费用
                及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
                第二十二条 公司应当给予独立董事适当的
                津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案,
                股东大会审议通过,并在公司年报中进行披
                露。除上述津贴外,独立董事不应从该公司
                及其主要股东或有利害关系的机构和人员取
                得额外的、未予披露的其他利益。
  二、 应履行的审议程序
  (一) 董事会意见
  公司董事会审议并通过了此事项,详见公司于 2022 年 2 月 22 日披露的《苏州恒铭达电子科技
股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议的公告》
                        (公告编号:2022-023)。
  (二) 监事会意见
  公司监事会审议并通过了此事项,详见公司于 2022 年 2 月 22 日披露的《苏州恒铭达电子科技
股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议的公告》(公告编号:2022-024)
                                      。
  本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
  三、 备查文件
  (一) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
  (二) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》
  (三) 修订后的《独立董事工作制度》
  特此公告。
                                 苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                                         董事会

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