证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2022-031
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、监管机构指引、《公司章程》及公司《监事会议事
规则》的要求，认真履行自身职责，围绕公司未来发展战略和 2021 年工作计划，积极有效地开展
监事会工作。2021 年，监事会恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥监事会各项职能，对公司治理的规
范性和有效性、公司财务情况、重要经营活动、重大决策审议和执行情况、公司董事及高级管理
人员勤勉履职等方面进行了有效的监督，以维护全体股东的合法权益。
现将公司监事会 2021 年工作情况汇报如下。
一、 2021 年度监事会会议情况
董事会会议 10 次、董事会专门委员会会议 11 次。
（一） 2021 年 1 月 22 日，第二届监事会第九次会议召开，经认真审议，会议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》共 2
项议案。
（二） 2021 年 3 月 30 日，第二届监事会第十次会议召开，经认真审议，会议通过了《2020
年年度报告全文及摘要》，《2020 年度监事会工作报告》，《2020 年度财务决算报告》，《2020
年度内部控制自我评价报告》，《2020 年度内部控制规则落实自查表》，《2020 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》，《确认 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易
的议案》，《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，《关于修订<公司章程>的
议案》，《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》共 10 项议案。
（三） 2021 年 4 月 28 日，第二届监事会第十一次会议召开，经认真审议，会议通过了《2021
年第一季度报告全文及正文》1 项议案。
（四） 2021 年 7 月 8 日，第二届监事会第十二次会议召开，经认真审议，会议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》1 项议案。
（五） 2021 年 8 月 25 日，第二届监事会第十三次会议召开，经认真审议，会议通过了《2021
年半年度报告全文及摘要》，《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》共 3 项议案。
（六） 2021 年 8 月 31 日，第二届监事会第十四次会议召开，经认真审议，会议通过了《关
于调整 2020 年股权激励计划首次授予股票期权数量和行权价格及首次授予限制性股票数量和回购
价格的议案》，《关于 2020 年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议
案》，
《关于 2020 年股权激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》
，
《关于 2020 年股权激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票以及终止本次激励计划
的议案》共 4 项议案。
（七） 2021 年 10 月 22 日，第二届监事会第十五次会议召开，经认真审议，会议通过了《2021
年第三季度报告》1 项议案。
（八） 2021 年 10 月 28 日，第二届监事会第十六次会议召开，经认真审议，会议通过了《关
于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》1 项议案。
二、 2021 年度监事会工作情况
(一) 监督公司依法运作
高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公
司的决策程序严格遵循了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和
中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部
控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会
决定的工作；公司董事、高级管理人员执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公
司利益的行为。
(二) 检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2021 年度公司的财务状况
和财务成果等进行了有效的监督检查。监事会认为：2021 年度财务报告真实地反映了公司的财务
状况和经营结果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观
公正的。
(三) 监督募集资金使用情况
监事会对公司 2021 年度募集资金的存放、使用和管理进行了核查，监事会认为：截止报告期
末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集
资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。
(四) 对公司内部控制自我评价的意见
公司监事会对公司内部控制的建设和运行情况进行了全面检查，监事会认为：公司已建立较
为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求，相关制度、体
系得到了有效执行，有助于护航公司经营发展；公司内部控制评价报告全面、真实、准确、客观
地反映了目前公司的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
(五) 监督关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易均按照公司《关联交易决策制度》有关规定执行，关联交易
的额度在公司权力机构批准额度范围内。报告期内公司关联交易均遵循了市场原则进行，交易客
观、公正、公平，不存在内幕交易，未损害公司及股东的利益。
(六) 对外担保情况
经核查，报告期内，除为全资子公司提供的担保外，上市公司及控股子公司无对外担保事项,
也不存在以前年度发生并累计到本年度期末未结清的对外担保，无违规对外担保情况，无担保债
务逾期情况。
(七) 利润分配情况
监事会根据《公司章程》有关利润分配的规定，结合公司年度的经营情况，对公司管理层及
董事会利润分配方案的合理性进行监督，保护全体股东特别是中小投资者的合法权益。
三、 2022 年度监事会工作计划
《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉的履行监事会职责，督促公司
规范运作，持续加强自身学习，进一步增强风险防范意识，按照中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所等监管部门要求，不断完善公司治理结构，提高管理水平，切实维护公司及全体股东
的权益。
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