证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2022-024
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2022年2
月21日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2022年2月11日发出，会议以现场结合通讯方式
召开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
(一) 审议《2021年年度报告全文及摘要》的议案
公司《2021年年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会一致通过并同意对外报出《2021年年度报告
全文及摘要》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(二) 审议《2021年度财务决算报告》的议案
监事会认为公司《2021年度财务决算报告》符合公司实际情况，真实、准确、完整地反映了公
司的财务状况和经营状况，同意通过并对外报出《2021年度财务决算报告》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(三) 审议《2021年度内部控制自我评价报告》的议案
公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身情况进行内部控制。
报告期内，公司未有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为
公司对内部控制的自我评价内容全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，监事会审议
通过并同意对外报出《2021年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
(四) 审议《2021年度内部控制规则落实自查表》的议案
公司《2021年度内部控制规则落实自查表》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，监事会审议通过并同意对外报出《2021年度内部控制规则落实自查表》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
(五) 审议《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
监事会认为公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司实际经营情况，有助
于与全体股东分享业绩成果，有利于公司的稳定发展，不会损害公司及中小股民的利益，同意通过
此项议案。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
(六) 审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
监事会认为公司对募集资金的使用严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》及《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司及时、真实、准确、
完整的披露了相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为，审议通过并同意对
外报出《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(七) 审议《2021年度监事会工作报告》的议案
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章
制度行使职权，监督公司治理工作，维护全体股东及公司利益，监事会一致通过并同意对外报出《2021
年度监事会工作报告》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(八) 审议《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
监事会认为，2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公司盈利水平及各董事、监事
及高级管理人员的分工及履行职务情况，不存在损害公司及权利股东利益的情形。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
(九) 审议《关于确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》
在损害公司及全体股东利益的情形。2022年的日常关联交易计划为公司正常经营需要，公司不对关
联方产生依赖，不会影响公司独立性，监事会同意通过此项议案。
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表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
(十) 审议《关于全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的议案》
监事会认为本次全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公
司章程的规定，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有违反公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
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表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
(十一) 审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够为公司提供真实、
公允的审计服务，并维护公司股东利益，公司此次续聘会计师事务所的程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
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表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
(十二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》
监事会同意修订《公司章程》的相关条款， 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网
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表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十三） 审议《关于制定公司<征集投票权实施细则>的议案》
同意公司根据相关规定和要求，结合公司实际情况，制定《征集投票权实施细则》。
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表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十四） 审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
同意公司根据相关规定和要求，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十五） 审议《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
同意公司根据相关规定和要求，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行
修订。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十六） 审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
同意公司根据相关规定和要求，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》进行修订。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（十七） 审议《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法>
的议案》
同意公司根据相关规定和要求，结合公司实际情况，对《董事、监事、高级管理人员持有本公
司股票及其变动管理办法》进行修订。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十八） 审议《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部相关文件要求对企业会计政策进行合理变更，本次会计政策变更决策程序
符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务报
表产生重大影响。
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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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