证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2022-001
深圳和而泰智能控制股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会
议通知于2022年2月8日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人
员。会议于2022年2月18日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院
大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，
实际出席董事9名（其中孙中亮先生由于工作原因以通讯表决方式出席会议），公司部分
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，
经与会人员认真审议，形成如下决议：
董事会听取了刘建伟总裁所作的《2021年度总裁工作报告》，认为2021年经营管理
层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了2021年度经营目标。
张坤强先生、孙中亮先生、黄纲先生向公司董事会提交了《深圳和而泰智能控制股
份有限公司独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。
《2021年度董事会工作报告》以及《深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年年度报告全文》详见指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年年
度报告摘要》详见公司信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》及公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
与使用情况的专项报告的议案》；
《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》详见公司信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》及公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所出具的相关意见详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年度财务决算报告》详见公司指定信息披
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本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
价报告》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合
发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董
事会对公司2021年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2021年度内部控制自我评价
报告》。
《2021年度内部控制自我评价报告》以及公司独立董事、监事会、会计师事务所出
具的相关意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司净利
润553,364,284.55元，其中母公司实现净利润412,720,982.12元。母公司期末可供股东分
配的利润为1,238,668,526.77元，合并后公司期末可供股东分配的利润为1,505,630,176.64
元。2021年度提取法定盈余公积41,272,098.21元。
根据《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》关于利润分配
政策的相关规定，公司拟进行2021年度利润分配，具体分配预案为：以公司总股本
税），不以公积金转增股本。
配总额，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调
整，分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。敬请投资者注意。
公司2021年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，
相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。
独立董事对2021年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时公司董事会提请股东大会授权董
事会全权办理2021年度权益分派事宜。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
信额度的议案》；
经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的子公司于股东大会审议通过之日
起12个月内拟向部分银行申请授信额度总计不超过650,000万元人民币和4,500万美元，
授信品种主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等，最终具体融资
金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求以及各家银行最终审批的额度为准。
提请授权董事长在授信总额度内予以调整拟申请银行间的额度，根据公司及纳入合并报
表范围内子公司的实际资金需求状况，办理公司上述授信额度内的一切授信及融资事
宜。本项授权期限为一年。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
的议案》；
《关于开展远期外汇交易业务的公告》详见公司信息披露媒体《中 国 证 券 报》、
《证
券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对开展远期外汇交易相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
计机构的议案》；
公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计
机构，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商
情况确定2022年审计费用并签署相关合同与文件。
《关于续聘2022年度财务审计机构的公告》详见公司信息披露媒体《中 国 证 券 报》、
《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
况报告》；
《2021年投资者保护工作情况报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
议案》；
《关于为子公司提供担保的公告》详见公司信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券
时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
的议案》；
《关于为深圳锐吉提供担保的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、
《中国证
券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
员薪酬的议案》；
罗珊珊女士，依据市场行情及公司薪酬水平，上述高级管理人员年薪合计为236万元人
民币。
刘建伟先生、秦宏武先生、罗珊珊女士回避表决。独立董事对该事项发表了独立意
见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
员薪酬方案的议案》；
经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审查，董事会同意公司高级管理人员薪酬分
为基本年薪与绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪在每个会计年度结束
后根据经营与考核结果经薪酬与考核委员会审核，董事会审议确定具体金额后发放。
刘建伟先生、秦宏武先生、罗珊珊女士回避表决。独立董事对该事项发表了独立意
见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
闲置募集资金购买理财产品的议案》；
《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司信息披露
媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构及独立董事对该事项发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
大会的议案》。
《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《中 国 证 券 报》、
《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十二日
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