上海金桥信息股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等相关规定，及《上海金桥信息股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）、
《上海金桥信息股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，我们作为上海
金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立判断立场，
在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现对公司第四届董事会第二十八
次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的相关议案
励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定。
权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关主体资格的规定；同时，激励对
象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合
法、有效。
规范性文件的规定；对各激励对象获授的股票期权和限制性股票的授予安排、行权/解
除限售安排等符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东
的合法权益的情形。
划或安排。
激励机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司整体凝聚力。亦有利于充分调动
公司经营管理团队和核心技术/核心业务人员的主动性和创造性，确保公司未来发展战
略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
我们认为公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股
东的利益，我们一致同意公司实施本次股票期权与限制性股票激励计划，并同意将本
次股票期权与限制性股票激励计划相关议案提交股东大会审议。
二、关于公司 2022 年至 2024 年员工持股计划的相关议案
实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》以及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方
式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
与的，不存在违反法律、法规的情形；
试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，
由非关联董事审议表决。
综上，我们同意公司实施2022年至2024年员工持股计划，并同意将本次持股计划
相关议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司《2021 年度董事及高级管理人员绩效奖金方案》的议案
公司 2021 年度严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬制度和有关激励考核制
度执行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该项
议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《上海金桥信息股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十
八次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
鲍 航
关东捷
李 健
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