证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2022-015
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21
日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议
案》。
依据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《亚钾国际投资（广州）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经参考行业薪酬水
平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利情况及公司独立董事履职
工作量和专业性，拟将独立董事津贴由每人税前12万元人民币/年，调整为每人
税前50万元人民币/年。
本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况，有利于充分调动公司独立董
事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司持续稳定发展。董事
会审议本议案时，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
该事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
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