证券代码：300464 股票简称：星徽股份 公告编号：2022-009
广东星徽精密制造股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、本次解除限售股份的基本情况及公司总股本变动情况
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 12 月 13
日印发《关于核准广东星徽精密制造股份有限公司向孙才金等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2048 号），核准广东星徽精密制造
股份有限公司（以下简称“公司”）向孙才金等 25 名股东发行 111,315,433 股
股份购买相关资产，该部分新增股份于 2019 年 2 月 20 日在深圳证券交易所上市，
本次股份发行后，公司总股本变更为 317,990,433 股。
根据《关于核准广东星徽精密制造股份有限公司向孙才金等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2048 号），公司向江志佳、珠海
横琴悦坤企业管理合伙企业（有限合伙）、广东贵裕宝投资有限公司和娄江-元
沣 一 号 分 级 私 募 投 资 基 金非 公 开 发 行 35,131,742 股 股 份 ，募 集 资 金总 额
市，本次股份发行后，公司总股本变更为 353,122,175 股。
截至本公告披露日，公司总股本为 353,122,175 股，其中限售流通股为
公司总股本的 87.08%。
二、申请解除股份限售股东限售承诺及其履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为珠海广发信德高成长现代服务业股权投资
企业（有限合伙）、珠海广发信德科技文化产业股权投资基金（有限合伙）、四
川易冲科技有限公司合计 3 名股东。
募集配套资金暨关联交易报告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的有关承
诺如下：
（1）因本次交易取得的上市公司股份自股份发行完成并上市之日起 12 个月
内不得转让；
（2）若交易对方珠海广发信德高成长现代服务业股权投资企业（有限合伙）、
珠海广发信德科技文化产业股权投资基金（有限合伙）、四川易冲科技有限公司
取得上市公司本次发行的股份时，其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不
足 12 个月，则本次发行其取得的股份自股份发行完成并上市之日起 36 个月内不
得转让。
珠海广发信德高成长现代服务业股权投资企业（有限合伙）、珠海广发信德
科技文化产业股权投资基金（有限合伙）、四川易冲科技有限公司取得公司发行
的股份的时间为 2019 年 2 月 20 日，其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间
不足 12 个月，因此其取得的股份自股份发行完成并上市之日起 36 个月内不得转
让。截至本公告披露日，上述承诺已履行完毕。
诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在其他承诺。
市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
单位：股
所持限售股份总 本次申请解除限 实际可上市流通
序号 股东名称 备注
数 售股份数量 的股份数量
珠海广发信德高成长现
（有限合伙）
广发信德智胜投资管理
有限公司－珠海广发信
德科技文化产业股权投
资基金（有限合伙）
合计 4,470,591 4,470,591 4,470,591
四、本次解除限售股份上市流通前后的股本变动结构表
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
本次变动股份性质
股份数量 比例 增加 减少 股份数量 比例
一、限售条件流通
股/非流通股
高管锁定股 8,240,936 2.33% - - 8,240,936 2.33%
首发后限售股 37,387,839 10.59% - 4,470,591 32,917,248 9.32%
二、无限售条件流
通股
三、总股本 353,122,175 100.00% 4,470,591 4,470,591 353,122,175 100.00%
注：最终以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。
五、中介机构核查意见
独立财务顾问光大证券股份有限公司和联 储 证 券有限责任公司认为：截至本
核查意见出具之日，星徽股份发行股份及支付现金购买资产新增限售股上市流通
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市
公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和深圳证券交易所相关规则的规
定，相关股份持有人遵守了相关规定和承诺。
六、备查文件
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
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