证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-012
债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01
云南铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
八届董事会第三十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2022
年 2 月 18 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2022 年 2 月
国先生因工作调整申请辞去公司董事职务的辞职报告，黄云
静女士、杨新国先生辞职后公司现任董事人数由 11 人减少
至 9 人，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请
自送达公司董事会之日起生效。会议应发出表决票 9 份，实
际发出表决票 9 份，在规定时间内收回有效表决票 9 份，会
议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了
如下决议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于开展商品衍生品交易业务的预案》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于开展商品衍生品交易业务的
公告》和《云南铜业股份有限公司开展商品衍生品业务的可
行性分析报告》
本预案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公
司第八届董事会非独立董事候选人的预案》
；
（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于提名赵泽江先生为公司第八届董事会非独立董事候
选人的预案》；
（二））以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于提名张亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选
人的预案》
；
上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》
、《公
司章程》相关要求，赵泽江先生、张亮先生简历见附件。
独立董事对此发表了同意提名并提交股东大会审议的
独立意见，详细内容请见《云南铜业股份有限公司第八届董
事会独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的
独立意见》
。
本预案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积
投票制，对每位候选董事逐一进行投票选举。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于制定<董事会授权管理办法>的议
案》
；
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于提请召 2022 年第一次临时股东大
会的议案》
。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》
。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
赵泽江先生简历
赵泽江。男，汉族，1964 年 3 月出生，中共党员，本
科学历，工学学士，高级工程师，1984 年 10 月参加工作。
历任洛阳铜加工厂第一分厂熔铸分厂技术员、熔铸厂设备科
副科长、科长、熔铸厂副厂长、工会主席，洛阳铜加工集团
有限责任公司熔铸厂副厂长、厂长，中铝洛阳铜业有限公司
总经理助理、电子铜带厂厂长、熔铸厂厂长，中铝华中铜业
有限公司副总经理、工会主席。现任中国铝业集团有限公司
所属企业专职董事。
赵泽江先生未直接或间接持有公司股份；与本公司实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；不存
在《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不
是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认
定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证
监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
张亮先生简历
张亮。男，汉族，1982 年 6 月出生，中共党员，本科
学历，法学学士，2007 年 7 月参加工作。历任云南艺融律师
事务所律师助理，云南方中律师事务所律师，云南铜业房地
产开发有限公司法务专员，云南铜业（集团）有限公司法律
部业务主管，中国铜业有限公司法律部业务经理、经理。现
任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事。
张亮先生未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；不存在
《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失
信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不
适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会
和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
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