债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
债券代码:163230 债券简称:20 北方 01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—010
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)
监事会于 2022 年 2 月 15 日以书面送达和电子邮件方式,向全体监
事发出了召开第八届监事会第九次会议的通知。本次会议于 2022 年
符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规
则》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)通过《2022 年度科研(技术)工作计划》
;
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)通过《2022 年度项目投资计划》
;
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)通过《关于修订公司<内部控制流程手册><内部控制评价
手册>的议案》
;
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)通过《关于增加及追认子公司包钢集团节能环保科技产业
有限责任公司 2021 年下半年日常销售关联交易额度的议案》
;
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(五)通过《关于对控股子公司全南包钢晶环稀土有限公司开展
处置工作的议案》;
债券代码:143039 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303 债券简称:17 北方 02
债券代码:163230 债券简称:20 北方 01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2022—010
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
监 事 会