证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2022-010
成都利君实业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于 2022 年 2 月 14 日以通讯方式发出。
议的董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司签订日常经营合同并提供担保暨申请开立银行保函的议
案》；
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司、全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司（以下简称“利君控股”）与
澳大利亚 Sino Iron Pty Ltd 签订《主要货物（及辅助服务）合同》
（以下简称“《合同》”），
同意公司根据《合同》的需求为利君控股提供担保暨申请开立银行保函。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。相关
授权内容及为全资子公司提供担保的审议程序详细情况请参见公司于 2022 年 1 月 20 日、2
月 9 日在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于为全资
子公司提供担保额度的公告》、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。
三、备查文件
。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会
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