证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-006
崇义章源钨业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
（以下简称“会议”）通知于 2022 年 2 月 16 日以专人送达、电话或电子邮件的形
式发出，于 2022 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的董事 9
名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人
民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
兑汇票、信用证敞口额度提供担保的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”），
拟向中信银行股份有限公司赣州分行申请银行承兑汇票、信用证敞口额度 5,000
万元，期限 1 年，用于赣州澳克泰生产经营。公司对赣州澳克泰申请该笔银行承
兑汇票、信用证敞口额度 5,000 万元提供担保。
公司独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。具体内容详见
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限
公司申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保的公告》。
三、备查文件
届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
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