证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2022-008
浙江金固股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司第五届董事会第十二次会议决定于 2022 年 3 月 7 日
（周一）召开 2022 年第一次临时股东大会，现将股东大会有关具体会议事项公
告如下：
一、召开会议的基本情况
一次临时股东大会。
过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 3 月 7 日（星期一）下午 14 时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 7 日上午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有
股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新
型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票的方式参
加股东大会。
（1）2022 年 3 月 2 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
室。
二、会议审议事项
事宜的议案》
以上议案内容详见 2022 年 2 月 18 日公司在指定信息披露媒体巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第十二次会议决议的公
告》（公告编号：2022-005）等相关公告。
审议上述三项议案时，参与本次员工持股计划的关联股东需回避表决。
对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其 √
摘要的议案》
《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的 √
议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 √
第一期员工持股计划相关事宜的议案》
四、会议登记方法
（1）自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记。
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明登记。
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记
以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
六、 其他事项
联系人：倪永华
电话：0571-63133920
传真：0571-63102488
联系地址：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号
邮编：311400
六、备查文件
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过互联网投票系统的投票程序
下午 13:00-15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2022 年 3 月 7 日下午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二： 授权委托书
授权委托书
兹委托_________先生（女士）代表我单位（个人）出席2022年3月7日召开
的浙江金固股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会
议议案的表决权。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
案
非累积投票提案
《关于<公司第一期员工持股计划（草 √
案）>及其摘要的议案》
《关于<公司第一期员工持股计划管 √
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权 √
办理公司第一期员工持股计划相关事
宜的议案》
说明：
写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。
止。
委托人（单位）签章：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注:授权委托书剪报、复制均有效）
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