股票代码：300381 股票简称：溢多利
公告编号：2022-015
债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十四次会议于 2022 年 2 月 18 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议
通知于 2022 年 2 月 7 日以电话、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出
席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员列席了本
次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第四次会议以及于 2021 年
分配预案的议案》，以截至 2020 年 12 月 31 日公司的总股本 490,058,748 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），本次利润分
配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。2020
年年度权益分派已实施完毕。
鉴于公司发生派送股票红利等事项，根据公司《2021 年限制性股票激励
计划》相关规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意分
别对《2021 年限制性股票激励计划》第二类限制性股票的首次及预留授予价
格进行调整，由 5.06 元/股调整为 4.99 元/股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与 2021 年第一次临时
股东大会审议通过的激励计划一致，根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，
本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大
会审议。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-017）。
关联董事陈少美先生、周德荣先生、陈冠丞先生回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》
、公司《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2021 年第一
次临时股东大会的授权，董事会认为目前公司《2021 年限制性股票激励计划》
规定的第二类限制性股票预留授予条件已经成就，同意确定 2022 年 2 月 18 日
为预留授予日，以 4.99 元/股的授予价格向符合预留授予条件的 22 名激励对象
授予预留第二类限制性股票 80 万股。
独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》
（公告编号：2022-018）。
关联董事陈少美先生、陈冠丞先生回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，
公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过 9,000 万元暂时补充流动资金，上述
用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，根据募集资金使用进度分批归还至公司募集资金专户。具体内
容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-019）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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