证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2022-017
金开新能源股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事
会第十九次会议通知于 2022 年 2 月 11 日以书面形式发出，并于
出席监事 3 人，董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由白瓅琨监
事长召集并主持，审议并通过如下决议：
一、
《关于批准更新后的重大资产重组相关的审计报告》
全体监事同意毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）更
新的审计报告。
本议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
本次重组的评估基准日后，交易对方余英男对标的公司进行
增资，根据公司与交易对方签署的《股权转让协议》，交易作价
相应增加，因此，公司监事会对公司本次重组方案再次进行了逐
项表决，同意公司本次重组方案，具体表决情况如下：
公司全资子公司国开新能源拟以现金支付的方式购买余英
男持有的菏泽智晶 90%股权。本次交易前，余英男持有菏泽智晶
后，菏泽智晶将成为上市公司的控股孙公司，上市公司将通过国
开新能源间接持有菏泽智晶 90%的股权。
本议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次交易的交易对方为自然人余英男。
本议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次交易的交易标的为菏泽智晶 90%股权。
本议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次交易以中联评估出具的并经天津津诚备案的《国开新能
源科技有限公司拟股权收购涉及的菏泽智晶新能源有限公司股
东全部权益评估项目资产评估报告》
（中联评报字[2021]第 3197
号，以下简称“《标的资产评估报告》”）为定价依据。
本议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据中联评估出具的《标的资产评估报告》，以 2021 年 6 月
智 晶 90% 股 权 的 交 易 作 价 以 评 估 结 果 为 定 价 依 据 ， 确 定 为
评估基准日后，
标的公司股东余英男增资金额合计 9,454.23
万元，其中 3,425 万元计入实收资本，其余计入资本公积。根据
《股权转让协议》的约定，在基准日后至交割期间的过渡期内，
就余英男新增实缴资金，国开新能源按照审计确认后的金额相应
调整股权对价款。基于此，标的公司菏泽智晶 90%股权的交易作
价相应调增 8,508.81 万元，即 22,343.55 万元。
如标的公司股权转让价款根据项目竣工决算报告出具后的
对应股权价值存在差异的，实际支付对价时将相应调整。
本议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次交易为现金收购，公司全资子公司国开新能源将以自有
资金，按照交易进度和协议约定进行支付。
本议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次交易未设置业绩承诺补偿安排。
本议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次重大资产购买决议自公司股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。
本议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于修订<金开新能源股份有限公司重大资产购买报
告书（草案）>及其摘要的议案》
全体监事同意修订后的《金开新能源股份有限公司重大资产
购买报告书（草案）》及其摘要。
本议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
金开新能源股份有限公司监事会
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