证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2022-010
深圳市名家汇科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议通知于 2022 年 2 月 15 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于
际出席董事 9 人。
会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外提供担保的议案》
公司拟以发行股份及支付现金方式购买爱特微（张家港）半导体技术有限公
司（以下简称“爱特微”）57.4941%股权。因爱特微晶圆生产线扩产项目的资金
需求，公司拟为爱特微向金融机构申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信贷款
提供担保，担保期限一年。上述授信金额、年限及保证方式以金融机构实际审批
的最终结果为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于对外提供担保的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。
弃权情况：董事李太权和阎军作为国企委派的董事，基于国企对外担保的规
定考量，认为不符合对外担保的要求，故投弃权票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相
关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》
经综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、近期市场环境因素、公司未
来发展战略计划，公司决定终止实施2021年限制性股票激励计划。与之相关的《深
圳市名家汇科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、
《深
圳市名家汇科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等
配套文件一并终止，已经授予但尚未归属的第二类限制性股票全部作废。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事程宗玉、张经时、李 鹏志、阎军作为限制性股票激励对象，已回避
表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次
会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
因本次董事会审议通过的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》
尚需股东大会审议通过，董事会提议于2022年3月7日（周一）15：00召开公司2022
年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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