安琪酵母: 安琪酵母股份有限公司关于公司2021年度非公开发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告_股票频道

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母临 2022-019 号
安琪酵母股份有限公司
关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预
案及相关文件修订情况说明的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
“公司”
）召开第八届董事会第三十八次会议，对公司 2021
年度非公开发行 A 股股票方案等相关内容进行了调整。会议
审议通过了《关于修订公司<2021 年度非公开发行 A 股股票
预案（修订稿）>的议案》等议案。本次非公开发行 A 股股
票预案及相关文件修订的主要内容如下：
一、预案主要修订情况
预案章节章节内容修订情况
修订了方案已履行的审批程序；修订了
募集资金总额、年产 2.5 万吨酵母制品
特别提示募集资金投资项目
绿色制造项目的拟使用募集资金金额
和补充流动资金金额
释义本次发行修订了募集资金总额
第一节本次非公开修订了募集资金总额、年产 2.5 万吨酵
（五）发行数量；（十）募
发行 A 股股票方案概母制品绿色制造项目的拟使用募集资
集资金用途
要金金额和补充流动资金金额
第一节本次非公开
六、本次发行方案尚需呈报
发行 A 股股票方案概修订了方案已履行的审批程序
批准的程序
要
第二节董事会关于修订了募集资金总额、年产 2.5 万吨酵
一、本次非公开发行募集资
本次募集资金使用母制品绿色制造项目的拟使用募集资
预案章节章节内容修订情况
的可行性分析金使用计划金金额和补充流动资金金额、项目的审
批程序
第三节董事会关于
（七）募集资金无法募足的
本次发行对公司影修订了募集资金总额
风险
响的讨论与分析
第五节本次非公开一、本次非公开发行摊薄即
修订了募集资金总额,根据项目进度修
发行股票摊薄即期期回报对公司主要财务指
订了摊薄测算时间点
回报分析标的影响
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《安琪酵母股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股
票预案（二次修订稿）》
。
二、募集资金使用可行性分析报告主要修订情况
可行性分析报告章
章节内容修订情况
节
修订了募集资金总额、年产 2.5 万吨酵
一、本次非公开发行母制品绿色制造项目的拟使用募集资
募集资金金额
募集资金使用计划金金额和补充流动资金金额、项目的审
批程序
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《安琪酵母股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）
》。
三、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示
及填补措施主要修订情况
摊薄即期回报的风险提
章节内容修订情况
示及填补措施章节
一、本次非公开发行摊
募集资金金额；摊薄测修订了募集资金总额，根据项目进度修
薄即期回报对公司主要
算时间点订了摊薄测算时间点
财务指标的影响
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2022-020 号”公告。
根据公司 2021 年第五次临时股东大会对董事会的授权，
以上修订内容无需提交股东大会审议。本次发行需经证券监
管部门核准后方可实施。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信