证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2022-017
江西宏柏新材料股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议监
事会于 2022 年 2 月 17 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 2 月 15 日以电子
邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合法律
法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席周怀国先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成
以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次关联交易是以评估价值为基础且经双方协议确定价格，该
关联交易属于公司正常经营范围内发生的正当商业行为，符合公司实际经营需要；该
交易事项符合市场原则，决策程序合法合规，符合关联交易管理要求的公允性原则，
未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。上述交易的发生不会对公司
持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司
购买房产暨关联交易的公告》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
