证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2022-014
债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2022 年 2 月 17 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2022 年 2 月
董事 7 名，董事王志远先生因身处外地，故以通讯表决方式参加会议。公司监事
和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生召集。本次会议召开
的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期并将部分闲置募集
资金临时补充流动资金的公告》公告号：2022-016】
（二）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期并将部分闲置募集
资金临时补充流动资金的公告》公告号：2022-016】
三、备查文件
金投资项目延长实施期限的核查意见；
分闲置募集资金补充流动资金的核查意见。
特此公告。
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