证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2022-005
厦门乾照光电股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）根据实际
经营发展需要，预计 2022 年度公司及子公司将与山西高科华兴电子科技有限公
司（以下简称“高科华兴”）发生总金额不超过 33,000 万元的日常关联交易，
预计 2022 年度公司及子公司将与浙江康鹏半导体有限公司（以下简称“浙江康
鹏”）发生总金额不超过 5,000 万元的日常关联交易。
公司于 2022 年 2 月 17 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
决）、《关于 2022 年度与浙江康鹏日常关联交易预计的议案》，前述关联交易
事项已经公司独立董事事前认可，并对本次关联交易发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，
上述《关于 2022 年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东
大会审议，关联股东长治市南烨实业集团有限公司（以下简称“南烨实业”）及
其一致行动人山西黄河股权投资管理有限公司－太行产业并购私募基金（以下简
称“太行基金”）、长治市建云物资贸易有限公司需回避表决。
本次关联交易并未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
序 关联交 关联交 关联交易 2022 年预计 截止 2022 年 1 月 31 日 2021 年发生
关联人
号 易类别 易内容 定价原则 金额（万元） 已发生金额（万元） 金额（万元）
向关联
高科 参考市
华兴 场价格
商品
向关联
浙江 参考市
康鹏
原材料 场价格
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生
关联 关联 2021 年实 2021 年预 实际发生额
序 额与预计 披露日期及索
交易 关联人 交易 际发生金 计发生金 占同类业务
号 金额差异 引
类别 内容 额（万元） 额（万元） 比例（%）
（%）
日在巨潮资讯
向关
联人 高科 网披露的《关
商品 常关联交易预
计的公告》
；
向关
讯网披露的
联人
浙江 原材
采购 3,384.20 3,700 8.40% -8.54% 《关于新增
原材 料 2021 年度日常
料
关联交易预计
额度的公告》
公司董事会对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差 不适用
异的说明
公司独立董事对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较大 不适用
差异的说明
三、关联人介绍和关联关系
（一）山西高科华兴电子科技有限公司基本情况
（1）名称：山西高科华兴电子科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91140400MA0HP5HD78
（3）住所：长治市潞州区惠丰街西段 36 号
（4）法定代表人：付桂花
（5）注册资本：20,000 万元人民币
（6）成立日期：2017 年 09 月 22 日
（7）经营范围：LED 显示屏、LED 照明灯具、LED 光源灯珠的研发、生产、
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）财务数据（未经审计）：2020 年度总资产 80,532.55 万元，净资产 25,041.65
万元，主营业务收入 44,726.90 万元，净利润 4,133.24 万元。
（二）浙江康鹏半导体有限公司基本情况
（1）名称：浙江康鹏半导体有限公司
（2）统一社会信用代码：91330781MA2E5348XB
（3）住所：浙江省金华市兰溪市兰江街道创新大道 1199 号（自主申报）
（4）法定代表人：卜俊鹏
（5）注册资本：6,191.0885 万元人民币
（6）成立日期：2018 年 11 月 05 日
（7）经营范围：半导体材料的研发、生产、销售；光电材料的研发、生产、
销售；光电新材料技术咨询、技术开发，技术服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）财务数据（未经审计）：2021 年度总资产 16,946.45 万元，净资产
（一）南烨实业、太行基金及长治市建云物资贸易有限公司为一致行动人，
三方合计为公司持股 5%以上股东。根据工商登记信息，高科华兴为南烨实业关
联公司，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定认定高科华兴
为公司的关联方。
（二）根据工商登记信息，公司持有浙江康鹏 21.5343%的股权，为公司的
参股公司，且公司高级管理人员张先成先生为浙江康鹏现任董事，按照《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》相关规定认定浙江康鹏为公司的关联方。
上述关联交易系正常的生产经营所需。高科华兴、浙江康鹏财务经营正常、
财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。
四、关联交易主要内容
根据双方实际市场需求及业务发展情况预估及测算，预计高科华兴于 2022
年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日与公司及子公司发生关联交易销售商品金额不
超过 33,000 万元，预计浙江康鹏于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日与公
司及子公司发生关联交易采购原材料金额不超过 5,000 万元。
自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产
品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向
关联方输送利益的行为。
署。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
与关联方发生交易属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，
有利于公司生产经营业务的开展。上述日常关联交易预计事项，均遵循平等互利、
定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不
会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生
不利影响，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。
六、公司独立董事及监事会意见
独立董事就该事项发表事前认可意见如下：
经核查，2022 年度与关联方高科华兴、浙江康鹏日常关联交易预计事项为
公司及子公司发展和日常经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益
的情形，董事会审议此交易事项程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》
的规定，故我们一致同意将关于 2022 年度日常关联交易预计事项之相关议案提
交公司第五届董事会第五次会议审议。
独立董事就该事项发表独立意见如下：
活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符
合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会
对公司持续经营能力产生影响，我们一致认可关于 2022 年度日常关联交易预计
的事项，并将《关于 2022 年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》提交股东
大会审议。
经认真审核，监事会认为：公司及子公司关于 2022 年度预计将与关联方高
科华兴、浙江康鹏发生的日常关联交易是基于生产经营的实际需要产生的，交易
事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、
公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公
司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会一致同意关于 2022 年度日常关
联交易预计事项。
七、备查文件
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
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