证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2022-017
债券代码：188717 债券简称：21 国工 01
中国中材国际工程股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二
次会议于 2022 年 2 月 16 日以书面形式发出会议通知，2022 年 2 月 18 日以通讯
方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由监事会主席胡金玉女士主持，与会监事经过认真审议，
形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘
要》，本议案尚需提请公司股东大会审议。
监事会认为：
《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》
内容符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规、部门规章和规范性文件的规定。本次《公司 2021 年限制性股权激励计划（草
案修订稿）
》的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》，
本议案尚需提请公司股东大会审议。
监事会认为：
《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》更新
了激励计划的管理机构及其职责，有利于贯彻落实《公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》，符合国家的有关规定和公司实际情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）
》，本议案尚需提请公司股东大会审议。
监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）》符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，
将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司
员工之间的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
（修订稿）
》
监事会认为：
《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对
象具备《公司法》、
《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上
市公司股权激励管理办法》、
《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、
《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、
《中央企业控
股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律法规和规范性文件所规定的激励
对象条件，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示
激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇二二年二月十九日
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