证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2022-003
郴州市金贵银业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第七次会议通知于 2022 年于 2 月 16 日以电话和专人送达的方式发
出，于 2022 年 2 月 18 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议
应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
会议由董事长潘郴华先生主持。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的
规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下
议案：
一、《关于投资设立全资子公司的议案》
内容：公司《关于投资设立全资子公司的公告》刊登于 2022 年
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》
、《证 券 日 报》
及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了
该议案。
独立董事对本次公司成立全资子公司事项发表了独立意见，具体
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
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