好利科技
股票代码：002729 股票简称：好利科技 公告编号：2022-011
好利来（中国）电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2
月 18 日上午在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室召开公司第四届监事
会第十三次会议，会议通知已于 2022 年 2 月 16 日通过邮件方式发出。本次会
议由监事会主席李婷女士主持，应到会监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式进行，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司拟签订协议暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次关联交易系公司全资子公司杭州好利润汇私募基
金管理有限公司（以下简称“好利润汇”）为关联方提供投资顾问服务的交易事
项，有利于充分运用好利润汇的专业投资运作能力，增强持续盈利能力。交易遵
循协商一致、公平交易的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事审议本议
案时进行了回避表决，亦未代理其他董事行使表决权，决策程序合规、合法。
具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司拟签订协议暨关联交易的
公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
好利科技
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司
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