厦门日上集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 17 日召开第五届
董事会第一次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《厦门日上集团股份有限公司独立董事工作细则》、
《厦门日上集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经过审慎、
认真地核查和监督，现就公司第五届董事会第一次会议下列事项发表如下独立意见：
《公司章程》
的有关规定，合法、有效；
司第五届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》
《公司章程》
等规则的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《公司法》、
《公司章
程》等规则中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定
为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任
何处罚和惩戒。
因此我们同意公司聘任吴子文先生为公司总经理，聘任吴志良先生、黄学诚先生、
田民镜先生、何爱平先生、吴小红女士为公司副总经理，聘任何爱平先生为公司财务总
监，聘任吴小红女士为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（此页无正文，厦门日上集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关
事项的独立意见之签字页）
独立董事：
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陈守德 黄辉 廖山海
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