证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2022-017
唐人神集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会
议于 2022 年 2 月 16 日下午 16 时以通讯和现场结合的方式召开，本次会议的通
知已于 2022 年 2 月 11 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监
事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序
均符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份
有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先
生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2022
年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。
公司董事孙双胜先生属于《2022 年股票期权激励计划（草案）》中的激励
对象，作为关联董事回避了对本议案的表决。
鉴于公司本激励计划中 38 名激励对象因为离职、职务调整或个人原因自愿
放弃拟授予的股票期权，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董
事会对 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象及其授予权益数量进行了
相应调整。调整后，首次授予的激励对象总人数由 895 人调整为 857 人，首次授
予股票期权的授予数量由 5,549 万份调整为 5,490.60 万份。
《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数
量的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中 国 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向 2022
年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。
公司董事孙双胜先生属于《2022 年股票期权激励计划（草案）》中的激励
对象，作为关联董事回避了对本议案的表决。
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等的有关规定，以及公司
的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 2 月 16 日为首次授予股票期权的授予
日，向符合授予条件的 857 名激励对象授予 5,490.60 万份股票期权。
《关于向 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的公
告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上 海 证 券 报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月十七日
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