证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2022-003
北京科锐国际人力资源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
七次会议（以下简称“会议”）于2022年2月7日向全体董事发出会议通知，会议
于2022年2月17日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，由董事长高勇先生召
集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事、高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
因公司本次激励计划首次授予部分与预留授予部分激励对象中，4 名激励对
象因离职不再具备激励资格，5 名激励对象因个人业绩考核未达到优秀，导致其
已获授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票不得解除限售。公司拟对上述已
授予但尚未解除限售的限制性股票合计 50,680 股进行回购注销，首次授予部分
回购价格为 14.928 元/股；预留授予部分回购价格为 29.585 元/股。公司董事会
关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于回购注销
部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划》
的相关规定，公司应对限制性股票激励计划授予价格进行调整。
调整后的首次限制性股票回购价格：15.023-0.095=14.928 元/股。
调整后的预留限制性股票回购价格：29.68-0.095=29.585 元/股。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于调整公司
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《2019 年限制性股票激励计划》的相关
规定，首次授予的限制性股票的第二个解除限售期已于 2022 年 1 月 9 日届满，
解除限售条件已成就；预留授予的限制性股票的第一个解除限售期已于 2021 年
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于 2019 年
限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的公告》。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
登记的议案》
鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划授予的 4 名激励对象因个人原因离职，
获授但尚未解除限售的限制性股票共计 50,680 股进行回购并注销。公司总股本
由 196,887,795 股 变 更 为 196,837,115 股 。 公 司 的 注 册 资 本 将 从 人 民 币
年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》其他条款
进行修订。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于注册资本
及其他条款变更修订公司章程及办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司的议案》
为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施：
公司拟使用“集团信息化升级建设项目”募集资金对新增募投项目实施主体
科锐数字科技（苏州）有限公司（以下简称“科锐数科”）增资人民币 2,000 万
元，用于“集团信息化升级建设项目”募投项目，主要建设是围绕公司办公协同
支持、集团管理应用、集团战略决策及数据存储、数据算力、数据安全等方面进
行。
公司拟使用“数字化转型人力资本平台建设项目”募集资金对新增募投项目
实施主体科锐数科增资人民币 3,000 万元，用于“数字化转型人力资本平台建设
项目”中区域人才数字化综合管理系统建设。
公司拟使用“数字化转型人力资本平台建设项目”募集资金对新增募投项目
实施主体苏州聚聘网络技术有限公司（以下简称“苏州聚聘”）增资人民币 7,000
万元，用于“数字化转型人力资本平台建设项目”中人力资源供应链生态平台建
设。
针对上述增资款，公司与科锐数科、苏州聚聘等将签署相关监管协议并进行
专户管理。除前述变更外，本募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容
等不发生变化。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
协议的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件及公司《募集资金使用与管
理制度》的规定，公司拟为“集团信息化升级建设项目”“数字化转型人力资本
平台建设项目”的新增实施主体全资子公司科锐数科、苏州聚聘在中国光大银行
股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项
账户。就该募集资金专户监管事宜，公司拟与全资子公司科锐数科、苏州聚聘、
保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司北京分行、中
国民生银行股份有限公司北京分行签订募集资金监管协议。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
为更好的促进投后公司与科锐业务融合、协同，将公司整体解决方案落地到
各区域，促进区域业务融合与发展，结合公司实际经营情况，同意陈崧女士卸任
财务总监，聘任其为公司副总经理，负责集团投后公司业务的管理，其他任职不
变；同时聘任尤婷婷为公司财务总监。任期自本次会议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于调整公司
高级管理人员及聘任首席技术官的公告》。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据公司新技术开发及研发队伍建设需求，经总经理提名，聘任刘之先生为
公司首席技术官，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于调整公司
高级管理人员及聘任首席技术官的公告》。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
基于公司全球化战略发展需要，拟使用自有资金 1,420 万美元（约折合
司科锐国际人力资源亚太（香港）有限公司（英文名称为 CAREER INTERNATIONAL
AP (HONG KONG) LIMITED，以下简称“香港 AP”）用于其后续海外业务开展及项
目收购，本次增资完成后，香港 AP 注册资本将由 3,880 万美元增加至 5,300 万
美元，公司持有其 100%股权。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于增资全资
子公司及对外投资设立全资子公司的公告》。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
根据公司区域战略规划需求，公司拟使用自有资金人民币 200 万元投资设立
全资子公司赤峰科之锐人力资源服务有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为
准）。设立新公司主要开展培训，人力资源咨询业务，招聘、IT 开发、技术转让、
软件开发、信息技术服务、应用软件服务、考试及考务服务、咨询服务等相关业
务。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于增资全资
子公司及对外投资设立全资子公司的公告》。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
公司董事认真审议了修订的《信息披露管理制度》，认为修订内容符合公司
的实际情况，满足最新相关规定的要求。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
公司董事认真审议了修订的《内部审计管理制度》，认为修订内容符合公司
的实际情况，满足最新相关规定的要求。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司董事认真审议了修订的《内幕信息知情人登记备案制度》，认为修订内
容符合公司的实际情况，满足最新相关规定的要求。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
公司董事认真审议了修订的《股东大会议事规则》，认为修订内容符合公司
的实际情况，满足最新相关规定的要求。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司董事认真审议了修订的《董事会议事规则》，认为修订内容符合公司的
实际情况，满足最新相关规定的要求。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司董事认真审议了修订的《独立董事工作制度》，认为修订内容符合公司
的实际情况，满足最新相关规定的要求。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司董事认真审议了修订的《审计委员会工作规则》，认为修订内容符合公
司的实际情况，满足最新相关规定的要求。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
公司董事认真审议了修订的《重大信息内部报告制度》，认为修订内容符合
公司的实际情况，满足最新相关规定的要求。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
公司董事认真审议了修订的《投资者关系管理制度》，认为修订内容符合公
司的实际情况，满足最新相关规定的要求。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
公司董事认真审议了修订的《募集资金使用与管理制度》，认为修订内容符
合公司的实际情况，满足最新相关规定的要求。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
动管理制度>的议案》
公司董事认真审议了修订的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其
变动管理制度》，认为修订内容符合公司的实际情况，满足最新相关规定的要求。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
公司董事认真审议了修订的《关联交易制度》，认为修订内容符合公司的实
际情况，满足最新相关规定的要求。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司董事认真审议了修订的《对外投资管理制度》，认为修订内容符合公司
的实际情况，满足最新相关规定的要求。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
公司董事认真审议了修订的《对外担保管理制度》，认为修订内容符合公司
的实际情况，满足最新相关规定的要求。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
公司董事认真审议了修订的《规范与关联方资金往来的管理制度》，认为修
订内容符合公司的实际情况，满足最新相关规定的要求。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
公司拟定于 2022 年 3 月 9 日下午 14：30 于会议室召开公司 2022 年第一次
临时股东大会。
表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
特此公告。
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