证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2022-019
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第九届董事会第一次会议于2022年2月17日以现场及通讯相结合的方式召开，经
全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事9人，实际出席
董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董
事会推选董事瞿洪桂先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，通过如下决议：
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于选举公司董事长的议案》。
同意选举瞿洪桂先生为公司第九届董事会董事长（简历详见附件一），任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于选举公司副董事长的议案》。
同意选举束龙胜先生为公司第九届董事会副董事长（简历详见附件一），任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，聘任瞿洪桂先生（简历详见附件一）为公司总经理，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
（四）逐项审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名，聘任汪宇先生为公司董事会秘书（简历、联系方式分别
详见附件一、二），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满
为止。
经公司总经理提名，聘任汪宇先生为常务副总经理，聘任闫涛先生、周超先
生为副总经理，聘任李小庆先生担任公司总工程师职务，聘任陶黎明先生担任公
司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
（上述高级管理人员简历简历详见附件一）。
生担任公司董事会秘书。
生担任常务副总经理、聘任闫涛先生、周超先生担任副总经理。
先生担任公司总工程师。
先生担任公司财务负责人。
独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。《独立董事关于公司聘
任高级管理人员的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于选举董事会专门委员会成员的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，选举了公司董事会
专门委员会委员，具体如下：
独立董事韦俊先生、独立董事韩旭女士，主任委员为董事瞿洪桂先生。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；
旭女士，主任委员为独立董事韦俊先生。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；
韦俊先生，主任委员为独立董事汪和俊先生。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；
董事韩旭女士，主任委员为独立董事韦俊先生。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于聘任公司内部审计负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，聘任温瑞瑞女士（简历详见附件一）为公司
内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为
止。
（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资
格管理办法》等有关规定，继续聘任甘洪亮先生（（简历、联系方式分别详见附
件一、二））担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司本次会
议通过之日起至第九届董事会届满时止。甘洪亮先生已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司
章程》的有关规定。
三、备查文件
第九届董事会第一次会议决议。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月十七日
附件一：新当选（聘任）人员简历
瞿洪桂，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1965年1月出生，中共党
员，毕业于电子科技大学，研究生学历、硕士学位，高级工程师，国家一级注册
建造师。曾任电子工业部中国电子器材总公司工程师、部门经理、工程公司总经
理。现任公司董事长、总经理，北京中电兴发科技有限公司总裁等职务。瞿洪桂
先生还担任海淀区政协委员，海淀区商会副会长，电子科技大学研究员，电子科
技大学警用装备研究联合实验室建设委员会副主任、学术委员会委员，全国警用
装备标准化技术委员会第一届委员会通讯委员，工业和信息化部中国电子商会物
联网应用专业委员会副会长，住房和城乡建设部中国建筑业协会智能建筑分会专
家，北京市智能建筑协会专家，获得四川省科学技术进步二等奖，获评中共海淀
区委海淀园工作委员会优秀党务工作者、2019年度智慧城市领军人物、中国智慧
城市发展十周年领袖人物、2019年度“安徽30佳创新企业家”等荣誉。
瞿洪桂先生截止 2022 年 2 月 16 日持有公司 95,473,243 股份，占公司总股
本 12.90%的股份，为公司控股股东、实际控制人，其与本公司持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
束龙胜，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963 年 5 月出生，研究
生学历，高级工程师。曾任铜陵市磷铵厂技术员，芜湖市电器设备厂厂长。自
同时担任安徽鑫龙自动化有限公司董事长、安徽鑫龙变压器有限公司董事长，安
徽鑫东投资管理有限公司董事长，芜湖斯高思电器有限公司董事长。束龙胜先生
曾任中国电工技术学会青年工作委员会委员、安徽省政协委员、芜湖市政协常委、
芜湖市第十三届人大代表、芜湖市工商业联合会第十届委员会会长，并获得全国
工商业联合会中华全国总工会关爱员工优秀民营企业家、安徽省劳动模范、安徽
省优秀民营科技企业家、安徽省优秀民营企业家、安徽省年度经济人物、芜湖市
创新创业优秀人才、芜湖企业改革开放 30 年纪念勋章、芜湖市“5111”产业创
新团队建设工程带头人、合芜蚌自主创新人才、芜湖市牵手扶困助学基金会牵手
之星等荣誉称号。
束龙胜先生截止 2022 年 2 月 16 日持有公司 68,976,662 股股份，占公司总
股本 9.32%的股份，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系，束龙胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
汪宇，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970 年 4 月出生，优秀中
共党员，公司党委书记，研究生学历，会计师，安徽省劳动模范、芜湖市人大代
表、中共芜湖市党代表，安徽师范大学等高校客座(兼职)教授、硕士生导师。曾
任芜湖缝纫机厂财务科副科长、副厂长、厂长，芜湖凯元集团副总裁、总裁，本
公司财务部经理、财务负责人。现任公司董事、常务副总经理、董事会秘书，苏
州开关二厂有限公司董事、安徽鑫龙电器股份有限公司董事、安徽森源电器有限
公司董事、安徽鑫龙低压电器有限公司董事、安徽鑫龙变压器有限公司董事、安
徽美能储能有限公司监事。荣获深交所《新财富》优秀董秘、中国上市公司投资
者关系天马奖“最佳董秘奖”、“金治理.资本创新公司董秘奖”、“高级职业
经理资质”等奖项，连续多年被评为“安徽上市公司优秀董秘”和“董秘勋章”
荣誉称号。其主持编写的文章荣获“安徽省首届企业管理进步奖”、“芜湖市科
学技术奖”等奖项。
汪宇先生持有公司 202,500 股股份，占公司总股本 0.03%的股份。其与本公
司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
闫涛，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1976 年 12 月出生，大专学
历。曾任公司物流部经理、成套二厂厂长、安徽美能储能系统有限公司运营经理、
安徽鑫龙低压电器有限公司总经理。现任公司副总经理、安徽鑫龙电器股份有限
公司总经理。
闫涛先生持有公司 76,875 股股份，占公司总股本 0.01%的股份。其与本公
司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
周超，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1984 年 6 月生，本科学历、
学士学位，高级智慧城市设计师。2006 年 7 月至 2008 年 2 月在天地伟业技术有
限公司担任软件工程师；2008 年 3 月至今在北京中电兴发科技有限公司，历任
基础软件部经理、硬件部经理、研发中心总监、总裁助理、 副总裁，现任公司
董事、副总经理，北京中电兴发科技有限公司副总裁。
周超先生持有公司106,235股股份，占公司总股本0.01%的股份。其与本公司
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持
有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李小庆，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964 年 2 月出生，本科
学历，高级工程师。曾任芜湖市粮油食品局科员，芜湖市益新面粉公司科长、副
总经理，公司副总经理。现任公司总工程师。
李小庆先生持有公司 42,250 股股份，占公司总股本 0.006%的股份。其与本
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陶黎明，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1975年8月出生，本科学
历，中国注册会计师。曾就职于芜湖市轻工工艺品进出口公司，南京中达制膜（集
团）股份有限公司。现任公司总经理助理、财务负责人。
陶黎明先生先生持有公司75,000股股份，占公司总股本0.01%的股份。其与
本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制
人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
温瑞瑞，女，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1987年4月出生，本科学
历，初级会计师。自2012年起一直在北京中电兴发科技有限公司财务部工作。
温瑞瑞女士未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
甘洪亮，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1983年9月出生，中共党
员，本科学历，会计师、中级审计师，持有董事会秘书资格证书、证券从业人员
资格证书。自2007年至今，一直在公司工作。曾任公司审计部负责人，现任公司
董事会办公室主任、证券事务代表。
甘洪亮先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信
被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二：董事会秘书汪宇先生、证券事务代表甘洪亮先生联系方式如下：
联系电话：0553-5772627
传真号码：0553-5772865
电子邮箱：xinlongdsb@126.com
联系地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号
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