证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2022-002 号
广州海格通信集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六
次会议于 2022 年 2 月 17 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会
于 2022 年 2 月 11 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其
他列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过《关于投资设立广州海格天腾产业发展有限公司的议案》
公司于 2021 年 11 月 26 日在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于签署投资建设无
人信息产业基地相关协议的公告》（公告编号：2021-053 号），公司拟在广州市增
城区投资建设无人信息产业基地（以下简称“产业基地”），依托公司在无人系统
领域的超前布局和先发优势，以无人系统智能化、信息化以及反无人系统为业务
核心，以“高新研发、高端制造、高端服务”为布局，打造集研发、智造、测试、
仿真训练为一体的覆盖陆域、空域、水域等多领域的无人信息产业基地以及具备
航空飞行培训能力的专业培训基地。
为加快产业基地项目落地，公司董事会同意以自有资金 90,000 万元投资设立
全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司（暂定名，以下简称“海格天腾”），
海格天腾将作为公司出资兴建、运营产业基地的主体，其功能主要包括：出资购
买建设产业基地所需用地、修建产业基地所属建筑物、产业基地的运营和维护等，
提供公司无人系统、航空飞行模拟培训等相关新兴产业所需的物理空间平台，实
现公司产业基地的有效落地和高效运营。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
详见公司于 2022 年 2 月 18 日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证券日
报》
、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立广
州海格天腾产业发展有限公司的公告》。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
