证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2022-006
潍柴重机股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2022年3月10
日(星期四)召开2022年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：潍柴重机股份有限公司2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司2022年第二次临时董事会已经审议通
过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会审议事
项已分别经公司于2022年1月27日、2022年2月17日召开的公司2022年第一次临时
董事会及2022年第一次临时监事会审议通过。本次会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2022年3月10日(星期四)下午14:50
网络投票时间：
日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方
式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络
投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
（六）会议股权登记日：2022年3月3日(星期四)
（七）会议出席对象
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东。(授权委托书详见附件2)
（八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公
司会议室
二、会议审议事项
品、原材料及提供劳务、技术等相关服务关联交易的议案
说明：
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一次临时董事会会议决议公
告》、《日常持续性关联交易公告》、《关于公司与山重融资租赁有限公司开展
融资租赁业务的公告》、《2022年第一次临时监事会会议决议公告》及其他相关
公告。
三、议案编码
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机
案
四、股东大会会议登记等事项
本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记手续
席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；
人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
司登记地点的时间为准。
（二）登记时间
（三）登记地点
本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
邮政编码：261108
联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
联 系 人：韩彬、刘翠霞
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票(网络投票的具体操作流程详
见附件1)。
六、其他
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2022年第一次临时股东大会授权委托书
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二二年二月十七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
（1）本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议
案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体流程可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
附件2：
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份
有限公司2022年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
议案 该列打
议案名称 同意 反对 弃权
编码 勾的栏
目可以
投票
关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司
相关服务关联交易的议案
关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业
务的议案
注：1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期: 年 月 日
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