证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2022-021
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 26 日以
公告形式向全体股东发出《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。本
次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
日 9:15—15:00 期间的任意时间；现场会议于 2022 年 2 月 16 日下午 14:30 在公
司会议室召开。
股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和 网 络投 票 的 股 东 28 人 ， 代 表 股 份
述公司总股份均以股权登记日 2022 年 2 月 11 日收市后公司总股本剔除回购专用
账户中的股份数量后的股份总数 238,995,313 股为依据，下同）。其中：通过现场
投票的股东 6 人，代表股份 136,438,806 股，占上市公司总股份的 57.0885%。通
过 网 络 投票 的股 东 22 人 ， 代表 股 份 29,113,672 股 ，占 上 市公 司 总股 份 的
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股
份 29,383,932 股，占上市公司总股份的 12.2948%。其中：通过现场投票的中小
股东 3 人，代表股份 270,260 股，占上市公司总股份的 0.1131%。通过网络投票
的中小股东 22 人，代表股份 29,113,672 股，占上市公司总股份的 12.1817%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范劲松先生因工作原因无法参加本
次会议，公司过半数以上董事共同推举董事钟治国先生主持本次会议。公司部分
董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，见证律师列席了会议。本次会议
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以
下议案：
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情 况：同 意 165,547,278 股 ，占出 席会议有效表 决权股 份总 数的
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 29,378,732 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 99.9823％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0177％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
（二）审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
总表决情 况：同 意 164,299,347 股 ，占出 席会议有效表 决权股 份总 数的
中小股东总表决情况：同意 28,130,801 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 95.7353％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0177％；弃权 1,247,931 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
（三）审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
总表决情 况：同 意 163,646,459 股 ，占出 席会议有效表 决权股 份总 数的
中小股东总表决情况：同意 27,477,913 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 93.5134％；反对 442,488 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 1.5059％；弃权 1,463,531 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 4.9807％。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情 况：同 意 163,601,247 股 ，占出 席会议有效表 决权股 份总 数的
中小股东总表决情况：同意 27,432,701 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 93.3595％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0177％；弃权 1,946,031 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
（五）审议通过 《关于<安徽开润股份有限公司第五期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
本议案涉及的关联股东未出席本次股东大会，未参与投票表决，因此不涉及
回避表决情况。
总表决情 况：同 意 160,979,410 股 ，占出 席会议有效表 决权股 份总 数的
权 1,946,031 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1755％。
中小股东总表决情况：同意 24,810,864 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 84.4368％；反对 2,627,037 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 8.9404％；弃权 1,946,031 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 6.6228％。
（六）审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第五期员工持股计划管理办
法>的议案》
本议案涉及的关联股东未出席本次股东大会，未参与投票表决，因此不涉及
回避表决情况。
总表决情况：同意 160,979,410 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
弃权 1,946,031 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 1.1755％。
中小股东总表决情况：同意 24,810,864 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 84.4368％；反对 2,627,037 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 8.9404％；弃权 1,946,031 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 6.6228％。
（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计
划相关事宜的议案》
本议案涉及的关联股东未出席本次股东大会，未参与投票表决，因此不涉及
回避表决情况。
总 表 决 情 况 ： 同 意 160,979,410 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数
权 1,946,031 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1755％。
中小股东总表决情况：同意 24,810,864 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 84.4368％；反对 2,627,037 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 8.9404％；弃权 1,946,031 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 6.6228％。
三、律师见证情况
北京天达共和（上海）律师事务所甘霜相律师、黄其毅律师出席了本次股东
大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2022 年第一次临时股东大
会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、其他规范性
文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议
的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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