股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2022-11
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议的召开情况
三楼会议室
证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。
易所互联网系统投票的时间为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15 至 2022 年 2 月 16
日下午 15:00 期间的任意时间。
会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议的出席情况
现场参加及通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表合计共 82
人，代表股份 346,893,915 股，占公司总股份的 24.4713%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》的全部议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，具
体审议表决结果如下：
议案一：关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 321,976,255 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.8169％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1984％。
中小股东总表决情况：
同意 85,834,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5014％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6215％。
表决结果：本议案获得通过。
议案二：关于续聘内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意 322,592,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9946％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
中小股东总表决情况：
同意 86,450,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0580％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0630％。
表决结果：本议案获得通过。
议案三：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
总表决情况：
同意 321,655,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7245％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1953％。
中小股东总表决情况：
同意 85,513,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.2119％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6117％。
表决结果：本议案获得通过。
五、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南启元律师事务所廖青云、梁爽律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，其结论性意见如下：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、
有效。
六、备查文件
湖南电广传媒股份有限公司董事会
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