证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2022-009
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况：
明医药”）董事会于 2022 年 1 月 19 日在《上 海 证 券 报》《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》。
（1）现场会议时间为：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 2 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 16 日上午
开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会股东共11人，代表股份80,229,760股，占上市公司总股份
的41.9633％，其中：
席会议登记手续的公司股东。现场出席股东代表有表决权的股份数为76,496,402
股，占易明医药股份总数的40.0106％。其中高帆委托许可代为投票表决，委托
股数50,971,482股。
知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共3人，代表股份3,733,358股，占公
司股份总数1.9527％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席
了本次股东大会。北京植德律师事务所委派律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通
过了以下事项，具体表决情况如下：
议案一：审议通过了《关于公司营业执照经营范围登记事项规范调整并相
应修订章程的议案》
总表决情况：
同意 80,229,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,770,439 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京植德律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认
为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及易
明医药章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及易明
医药章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十六日
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