证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2022-015
晶科电力科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二
十七次会议通知于 2022 年 2 月 9 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会
议于 2022 年 2 月 16 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参
加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公
司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《晶科电力科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调整经营范围、增加注册资本、修订<公司章程>部
分条款并办理工商变更登记的议案》
根据公司业务开展情况及未来发展规划，公司拟对《晶科电力科技股份有限
公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）中的经营范围做进一步调整。经营范围修
订具体如下：
原经营范围 修订后经营范围
太阳能光伏发电及其应用系统工 太阳能光伏发电及其应用系统工
程的设计、咨询、集成、制造、工程安 程的开发、设计、咨询、集成、工程安
装、调试；上述发电系统电子产品、太 装、调试、投资运营及相关技术服务；
阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备 储能、风能、能源管理系统系列工程的
的设计、咨询、集成、制造、销售、安 开发、设计、咨询、工程安装、调试、
装及技术服务；储能、风能等系列工程 投资运营及相关技术服务。
（依法须经
的开发、设计、咨询、集成、建设、制 批准的项目，经相关部门审批后方可
造、工程安装、调试、投资运营及相关 开展经营活动）
技术服务；能源管理系统、储能系统、
智慧能源等的开发、设计、集成、制造、
销售、安装及技术服务（以上项目国家
有专项规定凭许可证或资质证经营）
（最终以工商登记的经营范围为准）。
同时，根据公司可转换公司债券转股情况，公司拟按照截至 2021 年 12 月 31
日“晶科转债”的转股数量（即 128,785,182 股），对《公司章程》中关于注册资本
和股份总数的相关条款进行修订。此外，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华
人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件的最新修订情况及有关要求，结合董事会及股东大会
运行情况，公司拟对《公司章程》部分条款及文字表述做规范性调整和更新。
董事会同意调整经营范围、增加注册资本并修订《公司章程》部分条款事宜，
并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等相
关事宜。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
《关于调整经营范围、增加注册资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商
变更登记的公告》及《晶科电力科技股份有限公司公司章程（2022 年 2 月修订）》
全文的具体内容刊登于 2022 年 2 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：2022-017）。
（二）审议通过了《关于与关联方签署日常关联交易<合作框架协议>的议案》
为满足分布式业务发展需要，公司拟在关联方晶科能源股份有限公司（以下
简称“晶科能源”）下属公司厂区内投建 7 个屋顶分布式光伏电站项目及 1 个储能
项目，项目所发/放电量优先出售给晶科能源及其下属公司使用，屋顶分布式光
伏电站项目建设所需组件在同等条件下优先向晶科能源进行采购。公司拟就上述
项目的合作事宜与晶科能源签署《合作框架协议》。经初步测算，预计本协议项
下日常关联交易金额如下：
交易类别 关联方 年均交易金额 25 年运营期总交易
（万元） 金额（万元）
销售商品-售电 4,282.91 107,072.66
租赁场地 408.00 10,200.00
晶科能源下属
提供劳务 735.67 18,391.73
公司
采购原材料-组件 18,400 -
采购原材料-储能系统 171 -
合计 23,997.58 135,664.39
董事会同意公司与晶科能源签署《合作框架协议》，并同意以协议约定的交
易金额为上限推进关联交易的具体实施。同时提请股东大会授权公司管理层签署
框架协议项下各具体协议并推进项目实施。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李仙德先生、陈康平
先生、李仙华先生和胡建军先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司全体独立董事对上述事项发表事先认可及同意的独立意见，董事会审计
委员会、监事会和保荐机构发表了同意意见。《关于与关联方签署日常关联交易
<合作框架协议>的公告》的具体内容刊登于 2022 年 2 月 17 日《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-018）。
（三）审议通过了《关于为全资下属公司提供业务合同履约担保的议案》
公司全资下属公司大连市鸿晶太阳能光伏科技有限公司、广州市科鸿光伏电
力有限公司和广州市科盛光伏电力有限公司（以下合称“项目公司”）拟与项目业
主方签署屋顶分布式光伏发电项目能源管理协议，需公司全资子公司晶科电力有
限公司（以下简称“晶科有限”）为项目公司履行能源管理协议项下的相关义务承
担连带保证责任。
经审核，董事会认为：晶科有限本次为项目公司提供能源管理协议履约担保，
是为获取业务机会、开拓分布式业务市场作出的必要支持，担保对象均为公司的
全资下属公司，担保风险整体可控。本次担保事项未损害公司及全体股东的利益，
不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
中的有关规定。董事会同意公司为上述全资下属公司履行能源管理协议项下的相
关义务承担连带保证责任。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《关于为全资下属公
司提供业务合同履约担保的公告》的具体内容刊登于 2022 年 2 月 17 日《上海证
券报》、《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-019）。
（四）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 3 月 4 日（周五）下午 14:30 在公司会议室召开 2022 年第
一次临时股东大会，审议以下议案：
商变更登记的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于 2022 年
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-020）。
三、备查文件
意见。
特此公告。
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