证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 编号:2022-006
朗姿股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
朗姿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于 2022
年 2 月 10 日以传真、邮件或其他方式发出,会议于 2022 年 2 月 16 日以现场会
议方式召开,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司董事会秘书王建优
先生列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《朗姿
股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深
圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合
公司的自身实际情况,对《监事会议事规则》进行相应修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
朗姿股份有限公司监事会