证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2022-017
北京华联综合超市股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208 号华联
创新中心 2 号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 58.0228
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈琳女士主
持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
联交易符合相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,270,816 99.8383 304,900 0.1617 0 0.0000
联交易方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,270,816 99.8383 304,900 0.1617 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,270,816 99.8383 304,900 0.1617 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,270,816 99.8383 304,900 0.1617 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,270,816 99.8383 304,900 0.1617 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,270,816 99.8383 304,900 0.1617 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,270,816 99.8383 304,900 0.1617 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,270,816 99.8383 304,900 0.1617 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,270,816 99.8383 304,900 0.1617 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,270,816 99.8383 304,900 0.1617 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,270,816 99.8383 304,900 0.1617 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,270,816 99.8383 304,900 0.1617 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,270,816 99.8383 304,900 0.1617 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,270,816 99.8383 304,900 0.1617 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,270,816 99.8383 304,900 0.1617 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,270,816 99.8383 304,900 0.1617 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,270,816 99.8383 304,900 0.1617 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,270,816 99.8383 304,900 0.1617 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,270,816 99.8383 304,900 0.1617 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,270,816 99.8383 304,900 0.1617 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,185,816 99.7932 389,900 0.2068 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,270,816 99.8383 304,900 0.1617 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,270,816 99.8383 304,900 0.1617 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,270,816 99.8383 304,900 0.1617 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 386,015,767 99.9210 304,900 0.0790 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 386,015,767 99.9210 304,900 0.0790 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 386,015,767 99.9210 304,900 0.0790 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 386,015,767 99.9210 304,900 0.0790 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 386,015,767 99.9210 304,900 0.0790 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 386,015,767 99.9210 304,900 0.0790 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 386,015,767 99.9210 304,900 0.0790 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 386,015,767 99.9210 304,900 0.0790 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 386,015,767 99.9210 304,900 0.0790 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 386,015,767 99.9210 304,900 0.0790 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,270,816 99.8383 304,900 0.1617 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,184,016 99.7922 54,000 0.0286 337,700 0.1792
和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,184,016 99.7922 54,000 0.0286 337,700 0.1792
和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,184,016 99.7922 54,000 0.0286 337,700 0.1792
条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,024,016 99.7074 54,000 0.0286 497,700 0.2640
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,024,016 99.7074 54,000 0.0286 497,700 0.2640
股份购买资产协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议>和<股票质押协议>的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,184,016 99.7922 54,000 0.0286 337,700 0.1792
的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,184,016 99.7922 54,000 0.0286 337,700 0.1792
方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,256,016 99.8304 304,900 0.1616 14,800 0.0080
金暨关联交易有关审计、评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,256,016 99.8304 304,900 0.1616 14,800 0.0080
的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,092,416 99.7437 308,500 0.1635 174,800 0.0928
关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,252,416 99.8285 308,500 0.1635 14,800 0.0080
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,252,416 99.8285 304,900 0.1616 18,400 0.0099
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,167,416 99.7834 393,500 0.2086 14,800 0.0080
施得以切实履行的承诺>和<北京华联综合超市股份有限公司董事、高级管
理人员关于保证公司关于本次重组摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺>
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 188,171,016 99.7853 389,900 0.2067 14,800 0.0080
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 385,946,767 99.9032 304,900 0.0789 69,000 0.0179
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 385,946,767 99.9032 304,900 0.0789 69,000 0.0179
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
大资产出售
及发行股份
购买资产并
募集配套资
金暨关联交
易符合相关
法律法规规
定的议案
大资产出售
及发行股份
购买资产并
募集配套资
金暨关联交
易方案的议
案
体方案
买资产方案
买资产—作
价依据及交
易对价
买资产—对
价支付方式
买资产—支
付期限
买资产—业
绩承诺及补
偿
买资产—办
理权属转移
的合同义务
和违约责任
买资产—损
益归属
买资产—发
行方式
买资产—发
行股票种类
和面值
买资产—发
行对象和认
购方式
买资产—定
价基准日及
发行价格
买资产—发
行数量
买资产—锁
定期和解禁
安排
买资产—本
次发行股份
的交割
买资产—本
次发行前公
司滚存未分
配利润的处
置
买资产—上
市安排
售方案
售—置出资
产的范围
售—置出资
产的交易价
格
售—置出资
产交易对价
的支付
售—办理权
属转移的合
同义务和违
约责任
售—损益归
属
金—发行方
式
金—发行股
票种类和面
值
金—发行对
象和认购方
式
金—定价基
准日及发行
价格
金—募集配
套资金金额
金—发行数
量
金—募集配
套资金用途
金—锁定期
安排
金—本次发
行前公司滚
存未分配利
润的处置
金—上市安
排
期
大资产出售
及发行股份
购买资产构
成关联交易
的议案
易符合<上
市公司重大
资产重组管
理办法>第
十一条和<
关于规范上
市公司重大
资产重组若
干问题的规
定>第四条
规定的议案
易符合<上
市公司重大
资产重组管
理办法>第
十三条和<
首次公开发
行股票并上
市管理办
法>规定的
议案
易符合<上
市公司重大
资产重组管
理办法>第
四十三条和
<上市公司
证券发行管
理办法>相
关规定的议
案
华联综合超
市股份有限
公司重大资
产出售及发
行股份购买
资产并募集
配套资金暨
关联交易报
告书（草
案）>及其摘
要的议案
生效条件的
<重大资产
出售协议之
补充协议>、
<发行股份
购买资产协
议之补充协
议>、<盈利
预测补偿协
议>和<股票
质押协议>
的议案
组履行法定
程序的完备
性、合法性
及提交法律
文件的有效
性的议案
东大会审议
同意收购人
及其一致行
动人免于以
要约方式增
持公司股份
的议案
次重大资产
出售及发行
股份购买资
产并募集配
套资金暨关
联交易有关
审计、评估
报告的议案
立性、评估
假设前提的
合理性、评
估方法与评
估目的的相
关性以及评
估定价的公
允性的议案
大资产出售
及发行股份
购买资产并
募集配套资
金暨关联交
易定价的依
据及公平合
理性说明的
议案
东大会授权
董事会全权
办理本次交
易相关事宜
的议案
组摊薄上市
公司即期回
报情况及填
补措施的议
案
华联综合超
市股份有限
公司关于确
保公司填补
回报措施得
以切实履行
的承诺>和<
北京华联综
合超市股份
有限公司董
事、高级管
理人员关于
保证公司关
于本次重组
摊薄即期回
报填补措施
切实履行的
承诺>的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
律师：许敏、李北一
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东
或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的
表决结果有效。
北京华联综合超市股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
