广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
广东松发陶瓷股份有限公司
证券代码：603268
二〇二二年二月
广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
广东松发陶瓷股份有限公司
会议召开时间：2022 年 2 月 28 日 下午 14:00
会议召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室
会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会
会议主持人：董事长卢堃
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣布现场参会人数及各股东所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推举代表参加计票和监票
五、宣读和审议以下议案
六、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议
七、股东进行书面投票表决
八、统计现场投票表决情况
九、宣布现场投票表决结果
十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
十一、宣读本次临时股东大会决议
十二、宣读本次临时股东大会法律意见书
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布本次临时股东大会结束
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目 录
广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的议案
各位股东及股东代表：
公司全资子公司潮州市雅森陶瓷实业有限公司（以下简称“雅森实业”）拟
与国投建恒融资租赁股份有限公司（以下简称“国投建恒”）通过“售后回租”
的形式开展融资租赁业务，融资金额为人民币 1,500 万元，融资期限为 3 年，租
赁利率为 5.5%。交易具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易内容
公司全资子公司雅森实业拟与国投建恒通过“售后回租”的形式开展融资
租赁业务，融资金额为人民币 1,500 万元，融资期限为 3 年，租赁利率为 5.5%。
“售后回租”的标的物为雅森实业的部分固定资产，包括智能隧道窑、双头全自
动滚压机、自动干燥除湿设备等 91 台/套设备，上述设备截至 2021 年 12 月 31
日的账面原值为人民币 34,113,260.93 元，账面净值为人民币 21,201,866.78 元。
（二）关联关系说明
公司控股股东恒力集团有限公司持有国投建恒 35%股权，且公司董事兼董事
会秘书李静女士担任国投建恒的董事。因此，国投建恒是公司的关联方，本次交
易构成关联交易。
（三）2022 年 1 月，子公司潮州市联骏陶瓷有限公司与国投建恒通过“售
后回租”形式开展融资租赁业务，金额为人民币 2,500 万元，融资期限 3 年，租
赁利率为 5.5%。具体详见公司于 2022 年 1 月 25 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com）上的《松发股份关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的
公告》
（2022 临-004）。
至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月与同一关联人进行的交易累
计次数 2 次，金额累计为人民币 4,000 万元，未与不同关联人进行与本次交易类
别相关的交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。本次关联交易需要提交股东大会审议。
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二、关联方介绍
企业名称：国投建恒融资租赁股份有限公司
注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁三路 288 号办公楼 410-7
注册资本：100,000 万元人民币
企业类型：股份有限公司
法定代表人：袁蕊
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的
残值处理及维修；租赁咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务指标：
单位：人民币万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
注：以上数据未经审计。
三、关联交易标的基本情况
本次“售后回租”的标的物为雅森实业的部分固定资产，包括智能隧道窑、
双头全自动滚压机、自动干燥除湿设备等 91 台/套设备，上述设备截至 2021 年
以上标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及
诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易的主要内容和履约安排
出租人：国投建恒融资租赁股份有限公司
承租人：潮州市雅森陶瓷实业有限公司
租赁模式：售后回租
租赁标的：雅森实业部分固定资产
融资金额：人民币 1,500 万元
租赁期间：共 36 个月
租赁利率：5.5%（浮动利率，一年期 LPR 加 180bp）
服务费：租赁服务费共计 60 万元
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保证条款：本公司及公司控股股东恒力集团有限公司作为保证人，同意为承
租人以连带责任保证方式向出租人提供担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
雅森实业本次利用部分存量固定资产进行融资，拓宽融资渠道，有利于提高
资产利用率和持续稳定发展。资金到位后，租赁期内的利息及费用支出会导致雅
森实业当期财务费用的增加。在售后回租期间，雅森实业仍可继续使用标的固定
资产，不影响其生产经营。不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
六、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会和监事会审议情况
子公司与关联方开展融资租赁关联交易的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票
反对，0 票弃权，关联董事李静女士回避表决。同日，公司召开第五届监事会第
三次会议，审议通过了《关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的议案》，
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案尚需提交公司股东大会
审议。
（二）独立董事的事前认可意见
本次关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可，独立董事认为：本次融
资租赁业务不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次融资有利
于子公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第五届
董事会第六次会议审议表决。
（三）独立董事对本次关联交易的独立意见
独立董事认为：本次交易有利于子公司拓宽融资渠道，为生产经营提供可靠
的资金保障，有利于子公司持续稳定的经营发展，交易定价公允，不存在损害公
司及股东特别是中小投资者利益的情形，表决程序及方式符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
现提请各位股东及股东代表审议。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十八日
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