证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-013
神州数码集团股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别与神州
数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数码信息服务股份有限公司（以
下简称“神州信息”）拟签订《日常经营关联交易协议》，预计2022年度与关联方
神州控股全年关联交易总额不高于人民币109，000万元，与关联方神州信息全年
关联交易总额不高于人民币70,500万元。
本次预计日常经营关联交易已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，
除关联董事郭为先生回避表决外，其他五位非关联董事全部表决通过。公司独立
董事对该关联交易事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。
上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（二）2022 年预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联交易定 截至披露日 上年实际发
关联人 关联交易内容 预计金额
类别 价原则 已发生金额 生金额
神州控股 采购商品 市场价格 5,100 - 1,606.74
采购行政办公服务、货
神州控股 市场价格 54,900 1,000.24 47,838.92
运服务及其它
向关联人
采购 神州信息 采购商品 市场价格 3,000 - -
神州信息 采购技术服务或劳务 市场价格 2,000 - 188.28
小计 65,000 1,000.24 49,633.94
向关联人 神州控股 销售商品 市场价格 46,600 1,160 2,853.23
销售 神州控股 销售服务及其它 市场价格 2,400 26.91 1,341.82
关联交易 关联交易定 截至披露日 上年实际发
关联人 关联交易内容 预计金额
类别 价原则 已发生金额 生金额
神州信息 销售商品 市场价格 60,000 42.03 14,487.33
销售行政办公服务、货
神州信息 市场价格 5,500 6.32 3,553.78
运服务及其它
小计 114,500 1,235.26 22,236.16
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发 实际发
生额占 生额与 披露日
关联交易 当年预计金
关联人 关联交易内容 实际发生金额 同类业 预计金 期及索
类别 额
务比例 额差异 引
（％） （%）
神州控股 采购商品 1,606.74 3,000.00 0.01% -46%
采购行政办公
神州控股 服务、货运服 47,838.92 56,000.00 0.39% -15%
务及其它
神州信息 采购商品 - 3,500.00 0.00% -100%
向关联人
采购技术服务 2021
采购 神州信息 188.28 4,000.00 0.00% -95%
或劳务 年1月
荣联科技 采购商品 - 50.00 0.00% -100% 27 日，
采购技术服务 2021
荣联科技 8.25 100.00 0.00% -92%
或劳务 年8月
小计 49,633.94 66,500.00 0.40% -25% 30 日，
神州控股 销售商品 2,853.23 29,000.00 0.02% -90% 2021
销售服务及其 年 10
神州控股 1,341.82 2,000.00 0.01% -33%
它 月 28
神州信息 销售商品 14,487.33 40,000.00 0.12% -64% 日巨潮
销售行政办公 资讯网
向关联人
神州信息 服务、货运服 3,553.78 4,800.00 0.03% -26%
销售
务及其它
荣联科技 销售商品 12,004.00 29,000.00 0.10% -59%
销售服务及其
荣联科技 195.00 2,000.00 0.00% -90%
它
小计 34,435.16 106,800.00 0.28% -68%
公司与各关联方 2021 年发生的日常关联交易符合公司实际经
营情况，交易价格公允、公平、公正。公司在预计 2021 年度
公司董事会对日常关联交易实际发生情 日常关联交易前，对关联交易进行了充分的评估和测算，按
况与预计存在较大差异的说明 照与关联方可能发生业务的上限金额进行估算。因关联交易
受市场与客户需求变化等影响，实际发生总金额与预计总金
额存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及
实际发 实际发
生额占 生额与 披露日
关联交易 当年预计金
关联人 关联交易内容 实际发生金额 同类业 预计金 期及索
类别 额
务比例 额差异 引
（％） （%）
业绩影响较小。
公司 2021 年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务
所需的交易，交易价格公允、公平、公正，交易事项符合市
场原则，符合法律法规的规定。公司董事会对 2021 年度日常
公司独立董事对日常关联交易实际发生
关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合市场行情
情况与预计存在较大差异的说明
和公司的实际情况，具有合理性，该等差异的出现不会对公
司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益，
也不会影响公司的独立性。
二、关联人介绍和关联关系
（1）公司名称：神州数码控股有限公司
英文名称： Digital China Holdings Limited
注册资本：港币 25,000 万元
住所及主要办公地点：香港湾仔告士打道 77-79 号富通大厦 31 楼
成立日期： 2001 年 1 月 25 日
主营业务：智慧城市业务，智慧产业链业务，信息技术服务业务
最近一期财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日神州控股的主要财务数据为（未
经审计）：总资产为港币 272.39 亿元，母公司股东应占权益为港币 95.41 亿元，
自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日实现营业收入港币 86.73 亿元，本期间盈
利归属于母公司股东权益的部分为港币 2.20 亿元。
（2）公司名称：神州数码信息服务股份有限公司
英文名称： Digital China Information Service Company Ltd.
注册资本：人民币 97,631.0327 万元
住所：广东省深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋 11B1 单元
主要办公地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦
成立日期：1996 年 11 月 18 日
法定代表人：郭为
主营业务：软件和信息技术服务业
最近一期财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日神州信息的主要财务数据为（未
经审计）：总资产为人民币 116.57 亿元，净资产为人民币 57.10 亿元，自 2021
年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日实现营业收入人民币 70.92 亿元，净利润为人民
币 1.88 亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，公司董事长郭为
先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股和神州信息的董事长，神
州控股和神州信息为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。因此，本议案
中郭为先生作为关联董事需回避表决。
神州控股作为香港联合交易所上市公司，神州信息作为深圳证券交易所主板
上市公司，二者经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良
好，不存在履约能力障碍。经核查，神州控股和神州信息不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容及协议签署情况
要内容如下：
（1）甲方：神州数码集团股份有限公司
乙方：神州数码控股有限公司
（2）交易标的及金额：甲方向乙方销售商品、服务及其它，预计全年关联
销售总额不超过人民币 49，000 万元；甲方向乙方采购商品、采购行政办公服务、
货运服务及其它，预计全年关联采购总额不超过人民币 60,000 万元。全年关联
交易总额不高于人民币 109,000 万元。
（3）定价政策及定价依据：①本协议项下的关联交易遵循公开、公平、公正
的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。②本协议项下的定价以
市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合数量、付款条件
等，由双方协商确定交易价格。
（4）结算方式：本协议项下的关联交易按照双方签署的具体合同中规定的付
款方式进行结算。
（5）生效条件和日期：本协议由甲、乙双方盖章并经双方有权机构审核通过
后生效。本协议有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
（6）其它条款：①在履行过程中，甲、乙双方可以根据实际需求状况对本协
议项下的交易计划进行一定的调整。但如在本协议有效期内，甲方与乙方之间所
开展的任何一类关联交易超出本协议第一条所列的最高限额时，甲乙双方应就超
出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。②甲、乙方
可以授权各自下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利。
除此之外，非经另一方书面同意，任何一方均不得擅自向甲、乙及各自下属经营
单位以外的第三者转让本协议项下的权益。③如甲、乙双方或其各自授权的下属
经营单位签订的具体协议内容与本协议存在冲突，应以本协议规定的原则、条款
和条件为准。
议》的主要内容如下：
（1）甲方：神州数码信息服务股份有限公司
乙方：神州数码集团股份有限公司
（2）交易标的及金额：甲方向乙方销售商品，预计全年交易总额不高于人民
币 3,000 万元；甲方向乙方销售技术服务或劳务，预计全年交易总额不高于人民
甲方向乙方采购行政办公服务、货运服务及其它，预计年全年交易总额不高于人
民币 5,500 万元。
（3）定价政策及定价依据：①本协议项下的关联交易遵循公开、公平、公正
的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。②本协议项下的定价以
市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合数量、付款条件
等，由双方协商确定交易价格。
（4）结算方式：本协议项下的关联交易按照双方签署的具体合同中规定的付
款方式进行结算。
（5）生效条件和日期：本协议由甲、乙双方盖章并经有权机构审核通过后生
效。本协议有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
（6）其它条款：①在履行过程中，甲、乙双方可以根据实际需求状况对本协
议项下的交易计划进行一定的调整。但如在本协议有效期内，甲方与乙方之间所
开展的任何一类关联交易超出本协议第一条所列的最高限额时，甲乙双方应就超
出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。②甲、乙方
可以授权各自下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利。
除此之外，非经另一方书面同意，任何一方均不得擅自向甲、乙及各自下属经营
单位以外的第三者转让本协议项下的权益。③如甲、乙双方或其各自授权的下属
经营单位签订的具体协议内容与本协议存在冲突，应以本协议规定的原则、条款
和条件为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
业务的开展是必要的。本次关联交易的实施对公司本期及未来财务状况、经营成
果有积极影响。
平、公正、公开的市场化原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，
符合公司整体利益。
施有利于保障公司业务的持续稳定，预计此类关联交易将持续。日常关联交易的
实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生不利
影响。
五、独立董事意见
公司独立董事事前认可了上述关联交易，并发表独立意见：
关联交易事项符合公司日常经营的需要，交易价格以市场价格为基础，体现了公
平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的长远发展，没有对上市
公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。董事会审议
此项议案时，关联董事应按规定回避表决。同意提交公司第十届董事会第十二次
会议进行审议。
平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损
害和影响，对公司经营是有利补充，公司预测的2022年度日常关联交易金额符合
公司实际经营情况和未来发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公
司章程》的规定。在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行
了回避，审议程序合法有效。本次关联交易事项公平、合理，未发生损害其他股
东尤其是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。
六、备查文件
特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二二年二月十六日
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