证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2022-016
光智科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
议的通知已于 2022 年 2 月 14 日以电子邮件的形式送达各位监事。
和扣、彭伟校和范长龙以通讯方式出席会议。
及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经审议，监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买
责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的
权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必
要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
本议案全体监事回避表决，需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：本次公司预计 2022 年度的相关担保安排有利于促进
其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的
利益。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度暨
预计担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
经审核，监事会认为：本次关联交易系基于公司控股孙公司安徽光智科技有
限公司的日常生产需求，有利于提高公司产品市场占有率和收益，不会对公司的
经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；独立董
事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见；在公司董事会表决
过程中，关联董事审议本议案时进行了回避表决，亦未代理其他董事行使表决权，
决策程序合规、合法。
具体内容详见公司于同日披露在深圳证券交易所指定的信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股孙公司签订委托加工协议暨日常
关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
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