证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2022-015
光智科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
已于 2022 年 2 月 14 日以邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公司
章程》的规定。
议董事 9 名，分别为侯振富、朱世会、朱世彬、朱刘、刘留、童培云、朱日宏、孙建军、
白云。
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司
管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》的有
关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保额不超过人
民币 3,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准），保费不超过人民币 49
万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定），保险期限为 12 个月（可续保）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的公告》。
本议案全体董事回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司 2022 年度经营发展的需要，为保证公司生产经营顺利进行，降低融资成
本，提高资金营运效率，公司及合并报表范围内的各级公司拟向银行申请合计不超过
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度暨预计担保额度
的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司在 2022 年度拟为纳入合并报表范围内
的各级公司的综合授信提供不超过 11.48 亿元人民币的担保额度。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度暨预计担保额度
的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为满足相关产品的生产需要，公司控股孙公司安徽光智科技有限公司拟与关联方广
东先导先进材料股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司签订《委托加工协议》，委
托加工费总额不超过 8,200 万元。
具体内容详见公司于同日披露在深圳证券交易所指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股孙公司签订委托加工协议暨日常关联交易的公
告》。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
董事侯振富、朱世会、朱世彬、朱刘、刘留及童培云作为本议案的关联董事，审议
本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会提议于 2022 年 3 月 3 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2022 年
第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
光智科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
