道恩股份: 第四届董事会第十九次会议决议公告_股票频道

证券代码：002838 证券简称：道恩股份公告编号：2022-006
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
九次会议通知于 2022 年 2 月 8 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，
会议于 2022 年 2 月 15 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席董事
理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》
公司拟参与竞拍青岛市即墨区一宗土地，该土地面积为 70656 平方米，竞拍
金额不超过人民币 5000 万元。
《关于公司参与竞拍土地使用权的公告》内容详见《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信