证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2022-10
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
近日收到公司董事田军祯先生、董事李文虎先生和高级管理人员王林
洲先生递交的辞职报告。现将有关情况公告如下：
一、董事辞职情况
董事田军祯先生因年龄原因辞去公司第九届董事会董事及担任
的董事会风险控制委员会委员职务，辞职后留在公司，继续担任其他
职务。李文虎先生因工作原因辞去公司第九届董事会董事职务，辞职
后不在公司及子公司担任任何职务。田军祯先生和李文虎先生未持有
公司股份，与公司及公司董事会无意见分歧，亦无任何事项须提请公
司股东注意。田军祯先生、李文虎先生的辞职不会导致公司董事会人
数低于法定最低人数、不会影响公司相关工作的正常运行。根据《公
司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生
效。
田军祯先生和李文虎先生在任职期间，为促进公司规范运作和健
康发展发挥了积极作用，公司董事会对田军祯先生和李文虎先生在任
职期间做出的贡献表示衷心感谢！
二、副总经理王林洲先生任免情况
王林洲先生因工作变动辞去公司副总经理职务，辞职后留在公司，
继续担任其他职务。王林洲先生未持有公司股份，与公司及公司董事
会无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。王林洲先生的辞
职不会影响公司相关工作的正常运行。
为保障工作顺利开展，公司于 2022 年 2 月 14 日召开第九届董事
会第三十一次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事候
选人的议案》，董事会同意选举王林洲先生为公司董事，任期至本届
董事会任期届满。本事项尚需提交公司股东大会审议。
由于公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形，此次选举
完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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