证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2022-026
鸿博股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
? 本次股东大会未出现否决议案。
? 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
（2）网络投票时间：2022年2月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月
交易所互联网投票的具体时间为：2022年2月14日9：15至2022年2月14日15：00
期间的任意时间。
B座公司会议室
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）出席会议人员的情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 81,576,450 股，占上市公司总
股份的 16.3695％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 81,396,950 股，占上市公司总
股份的 16.3335％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 179,500 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 636,450 股，占上市公司总
股份的 0.1277％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 456,950 股，占上市公司总
股份的 0.0917％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 179,500 股，占上市公司总股份的
二、本次会议的议案审议表决情况
本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：
议案 1.00 《关于<鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 81,396,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7800％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 456,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.7967％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别
决议审议通过。
议案 2.00 《关于<鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 81,396,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7800％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 456,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.7967％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别
决议审议通过。
议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 81,396,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7800％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 456,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.7967％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别
决议审议通过。
议案 4.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 81,396,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7800％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 456,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.7967％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：赞成比例超过 50%，同意选举吴松成为公司第五届董事会独立董
事。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所严建云律师、柏涛律师现场见证本次会议并出具法律意
见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具
有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书》；
票权相关事项的法律意见书》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二二年二月十四日
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