证券代码：000498 证券简称： 山东路桥 公告编号：2022-7
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会第十八次会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯方式召开。会议通知于
的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第二
个行权期已到期未行权的股票期权的议案》
经核查，监事会认为：公司本次注销首次授予部分第二个行权期
已到期未行权股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”
）《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激
励计划(草案)》
（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，不会对
公司财务状况和经营成果产生实质性影响，同意公司董事会注销 34
名激励对象持有的已到期未行权的 71.05 万份股票期权。具体内容详
见 2022 年 2 月 15 日《中 国 证 券 报》《证券时报》
《证 券 日 报》
《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销股票期
权激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权及
调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并
注销部分期权的公告》
。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
（二）审议通过《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励
对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》
经核查，监事会认为：本次调整符合《管理办法》
《激励计划》
等相关规定，同意董事会对公司股票期权激励计划首次授予部分激励
对象名单及授予期权数量进行调整并注销部分期权。具体内容详见
《证券时报》《证 券 日 报》
《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销股票期权
激励计划首次授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权及调
整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注
销部分期权的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
（三）审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第三
个行权期行权条件成就的议案》
经核查，监事会认为：公司及股票期权激励对象符合《管理办法》
和《激励计划》规定，首次授予部分第三个行权期行权条件已成就，
监事会已对首次授予部分第三个行权期可行权激励对象名单进行核
实。本次行权符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公
司《激励计划》的有关规定，激励对象的行权资格合法、有效，同意
公司首次授予部分 106 名激励对象在激励计划首次授予部分的第三
个行权期内按规定行权。
具体内容详见 2022 年 2 月 15 日《中 国 证 券 报》
《证券时报》
《证
券日报》
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部
分第二个行权期行权条件成就的公告》
。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
（四）审议通过《关于公司股票期权激励计划预留授予部分第二
个行权期行权条件成就的议案》
经核查，监事会认为：公司及股票期权激励对象符合《管理办法》
和《激励计划》的规定，预留授予部分第二个行权期行权条件已成就。
监事会已对预留授予部分第二个行权期可行权激励对象名单进行核
实。本次行权符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公
司《激励计划》的有关规定，激励对象的行权资格合法、有效，同意
公司预留授予部分 4 名激励对象在激励计划预留授予部分的第二个
行权期内按规定行权。
具体内容详见 2022 年 2 月 15 日《中 国 证 券 报》
《证券时报》
《证
券日报》
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部
分第二个行权期行权条件成就的公告》
。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
三、备查文件
公司第九届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司监事会
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